Bulgariska myndigheter slår till mot Nexos kontor mitt i penningtvättsutredningar

Rapporter har dykt upp om att kryptolångivaren Nexos kontor har blivit attackerade av bulgariska myndigheter. Det Schweizbaserade företaget har varit föremål för likviditetsrykten i några månader nu, men enligt rapporterna utreds kryptovalutaföretaget för något mycket mer olycksbådande.

Bulgariska myndigheter flyttar in på Nexo

I vad som sägs vara en del av en pågående utredning har bulgariska myndigheter flyttat in på Nexos kontor i landet. Kryptoföretaget, som för närvarande utreds för ekonomiska brott som penningtvätt, såg betydande polisnärvaro på sina kontor på torsdagen.

Företaget hade först hamnat under myndigheternas radar för att ha kringgått ryska sanktioner. Dessutom misstänks det att grundarna av företaget hade förskingrat användarmedel och sägs vara inblandade i ekonomiska brott. 

Nexo, som utlovade avkastning på alla insatta bitcoin och kryptovalutor, verkar huvudsakligen från sina bulgariska kontor. Razzian genomfördes av åklagarmyndigheten och inrikesdepartementet som en del av den pågående utredningen. 

Bilder på bulgariska tjänstemän på Nexos kontor | Källa: Twitter

Åklagarmyndigheten i New York har tidigare stämt företaget för att det kringgått ryska sanktioner från USA, samt sanktioner från Storbritannien och EU. Nexo har också varit föremål för en internationell utredning sedan några månader tillbaka.

Silka Mileva, en officiell talesman för Bulgariens justitieminister, sa:

I dagsläget pågår aktioner för att utreda och förhöra vittnen på Rikskriminalpolisen. På huvudstadens territorium finns det massiva åtgärder att utreda, i syfte att neutralisera kryptobanken Nexos illegala och kriminella verksamhet. Denna bank har skapat och underhåller en multinationell plattform för handel och utlåning av kryptovaluta. Förundersökningsförfarande har inletts med påstående om att huvudarrangörerna av verksamheten är bulgariska medborgare och att dess huvudsakliga verksamhet bedrivs från Bulgariens territorium.

Arbetsgruppen som arbetar med Nexo-fallet består av över 300 agenter, enligt Mileva, och företaget anklagas för att driva en organiserad brottslig grupp för att utföra ekonomiska brott.

Nexo svarade till razzian efter att bilder av razzian blev virala på sociala medier och sa att företaget upprätthåller "mycket stränga policyer mot penningtvätt och känn din kund".

Tyvärr, med den senaste tillsynen mot krypto, har vissa tillsynsmyndigheter nyligen antagit kicken först, ställ frågor senare. I korrupta länder gränsar det till utpressning, men även det ska gå över. 6/

— Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023

"Vi samarbetar alltid med relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter, och vi är hoppfulla att vi kommer att ha några spännande nyheter under de kommande veckorna", sa företaget.

Tokenpriset faller till $0.72 | Källa: NEXOUSD på TradingView.com