Ruja Ignatova, grundare av den ökända kryptopyramiden Onecoin, uppges ha blivit varnad om polisutredningar av bluffen innan hon försvann. "Cryptoqueen" har varit på flykt i flera år, efterlyst av brottsbekämpande myndigheter runt om i världen.
Onecoin Mastermind lärde sig om arresteringsförsök från läckta polisdokument, podcast avslöjar
En medierapport har belyst hur Onecoins grundare Ruja Ignatova kan ha blivit varnad för planerna på att kvarhålla henne månader innan hon försvann för nästan fem år sedan. Det är enligt filer som BBC har sett, som sänder en podcast ägnad åt historien om den ökända flyktingen som heter "The Missing Cryptoqueen".
Dokumenten visades av Frank Schneider, en före detta underrättelseofficer från Luxemburg och en gång pålitlig rådgivare till Ignatova som står inför utlämning till USA för sin påstådda roll i Ponzi-planen. Schneider förnekar att han själv skaffat filerna och hävdar att han fick dem på en flash-enhet från Ruja medan metadata tyder på att hon fick dem via sina egna kontakter i Bulgarien.
Den 42-åriga bulgariskt födda Ignatova, även hon tysk medborgare, är efterlyst av Interpol, Europol, Och den FBI för att ha förskingrat 4 miljarder dollar från lurade investerare. Hon sågs senast den 25 oktober 2017, när hon gick ombord på ett Ryanair-flyg på väg till Aten. Media rapporterar avtäckt i somras att den grekiska polisen försökte lokalisera henne, efter information om hennes senaste möten i landet.
Enligt BBC innehåller polisens akter presentationer som gjordes under ett möte om "Operation Satellite" vid Europols högkvarter i Haag som hölls den 15 mars 2017. Det deltog representanter för FBI, det amerikanska justitiedepartementet och New York. York distriktsåklagare. Officerare från Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Dubai och Bulgarien var också närvarande.
Deltagarna diskuterade detaljer i utredningen av kryptopyramiden, inklusive misslyckade försök från City of London Police att intervjua Ignatova. FBI kommenterade inte Europols dokument men specialagent Paul Roberts sa till podden:
Det gjordes undersökningar runt om i världen av henne, och av Onecoin i allmänhet, varav många hade hon blivit medveten om på grund av åtgärder från brottsbekämpande myndigheter i andra länder.
Under 2019 påstod amerikanska åklagare att Schneider var den som försåg Cryptoqueen med konfidentiell polisinformation. Men han insisterar på att "när bulgarerna deltog i vissa Europol-möten tog det bara timmar för henne att få en fullständig genomgång och få protokollet över vad som sades under dessa möten."
Det bulgariska inrikesministeriet, amerikanska brottsbekämpande organ som deltog i mötet i mars 2017 och Dubaipolisen avstod från att kommentera. Europol, som sa att det undersöker ärendet, sa att "Detta komplexa scenario med många intressenter gör det svårt att bedöma var och hur en sådan incident kan ha inträffat."
Tror du att Onecoin Cryptoqueen Ruja Ignatova larmades av läckta polisdokument om en kommande arrestering? Dela dina tankar om ämnet i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/cryptoqueen-ruja-ignatova-tipped-off-about-onecoin-investigations-before-she-vanished-report/