FTX fortsätter att flytta pengar under pågående utredningar

FTX, en kryptovalutabörs, har enligt Lookonchain flyttat runt 145 miljoner dollar i stablecoins över olika plattformar. Tre plånböcker associerade med FTX och dess dotterbolag, Alameda Research, överförde 69.64 miljoner Tether (USDT) och 75.94 miljoner USD Coin (USDC) till förvaringsplånböcker på plattformar som Coinbase, Binance och Kraken. FTX och Alameda står för närvarande inför krav på att returnera medel till olika grupper av investerare eftersom kryptovalutabörsen fortsätter brottas med pågående utredningar och rättsprocesser.

FTX-konkursfallet har pågått under en tid, och den oroliga börsen har redan återvunnit 5 miljarder dollar i kontanter och likvida kryptovalutor i januari 2023, enligt FTX-advokaten Andy Dietderich. Dock sägs börsens totala skulder överstiga 8.8 miljarder dollar.

I den senaste utvecklingen i FTX-konkursfallet sålde Alameda Research sin återstående andel i riskkapitalföretaget Sequoia Capital till ett företag som ägs av regeringen i Abu Dhabi för 45 miljoner dollar. Samtidigt lämnade Alameda Research in en stämningsansökan mot Grayscale Investments i Court of Chancery i Delaware i syfte att "låsa upp 9 miljarder dollar eller mer i värde för aktieägare i Grayscale Bitcoin och Ethereum Trusts och realisera över en kvarts miljard dollar i tillgångsvärde för FTX Debtors ' kunder och fordringsägare", enligt ett uttalande.

Eftersom stämningar och utredningar fortsätter att hopa sig mot FTX, begärde några käranden konsolidering av stämningar mot konkursbörsen. USA:s distriktsdomare Jacqueline Corley nekade dock nyligen begäran och uppgav att de tilltalade ännu inte har fått svara.

FTX grundades 2019 av Sam Bankman-Fried och Gary Wang och har snabbt blivit en av de största kryptovalutabörserna efter handelsvolym. Börsen erbjuder en rad kryptohandelsprodukter, inklusive terminer, optioner och tokens med hävstång. Börsen har också lockat till sig betydande investeringar, med företag som Paradigm, Sequoia Capital och Thoma Bravo som investerar i börsen.

FTX har dock mött en rad motgångar de senaste månaderna. I december 2021 drabbades börsen av ett säkerhetsintrång, vilket ledde till stöld av kryptovalutor till ett värde av 95 miljoner dollar. Börsen drabbades också av en stämningsansökan i januari 2022 av en grupp investerare som hävdade att FTX och dess chefer vilseledde investerare om börsens finansiella hälsa.

FTX:s problem har fortsatt att öka, och börsen står inför utredningar av United States Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angående anklagelser om marknadsmanipulation och insiderhandel. I februari 2022 drabbades FTX också av en grupptalan av investerare som påstod att börsen ägnade sig åt olaglig marknadsmanipulation.

Som svar på stämningarna och utredningarna har FTX anställt ett team av högprofilerade advokater och PR-experter för att försvara börsen och dess chefer. De pågående utredningarna och rättegångarna fortsätter dock att kasta en skugga över kryptovalutabörsens framtid.