Binance​.US pekar på "mest fruktade mannen på Wall Street" för en ny utredningsenhet

USA:s kryptobörs Binance.US har skapat en ny "undersökningsenhet" och anlitat en före detta FBI-specialagent som sin nya chef, i syfte att uppsöka och stoppa olaglig aktivitet på dess plattform.

"Utredningsenheten" är en helt ny enhet inom den amerikanska kryptobörsen, bekräftade företagets juridiska chef, Krishna Juvvadi, för Cointelegraph och ser den tidigare FBI-agenten BJ Kang bli företagets första "utredningschef."

Rollen kommer att se honom samarbeta med brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och till och med andra börser för att uppsöka och stoppa illegal aktivitet på dess plattform, Kang kommer också att bygga en "utredningsinfrastruktur" för Binance.US.

I ett uttalande den 20 oktober säger Binance.US att det har förstärkt dess juridiska, efterlevnads- och riskverksamhet under det senaste året genom att öka antalet avdelningar med 145 % och dedikera över en femtedel av företagets totala personalstyrka till dessa funktioner.

Kang är känd för sina högprofilerade undersökningar av värdepappersbedrägerier och insiderhandel i det traditionella finansområdet under sin nästan 20-åriga vistelse på FBI.

Den tidigare FBI-agenten var en gång dubbade som "den mest fruktade mannen på Wall Street" av Reuters efter att ha blivit känd för att ha blivit fotograferad och arresterade Bernie Madoff - som befanns skyldig till att driva det största Ponzi-programmet hittills - och Raj Rajaratnam, en före detta hedgefondförvaltare som befunnits skyldig till insiderhandel.

Han tjänstgjorde tidigare vid FBI Washington Field Offices cyberbrottsgrupp som utreder cyberaktiverad penningtvätt, utpressning och hackare som bland annat riktar sig mot krypto- och finansföretag.

Utnämningen av Kang kommer som utbyte står inför sonder från Securities and Exchange Commission (SEC), som enligt uppgift begärde information om två företag som påstås agera som marknadsgaranter för plattformen och undersöker hur Binance.US kan ha avslöjat sina potentiella länkar till företagen till användare.

Binance, som verkar separat från sin amerikanska arm, har också varit tvungen att slå tillbaka mot två Reuters-avslöjare under det senaste året som anklagade plattformen för att bearbeta transaktioner till ett värde av minst 2.35 miljarder dollar från hackor, investeringsbedrägerier och narkotikaförsäljning mellan 2017 och 2021.

Relaterat: Regeringens tillslag kommer om inte krypto börjar självpolisera

Smakämnen senaste anklagelserna den 17 oktober hävdade att plattformen "avvek granskning" från tillsynsmyndigheter i USA och Storbritannien, och pekade på två separata förslag som lämnats in av antingen anställda eller dotterbolag.

När det gäller det brittiska påståendet föreslogs att Binance skulle backdatera serviceavtal för att få ett finansiellt registreringsundantag, och i USA ett förslag att rikta myndigheters uppmärksamhet mot en amerikansk enhet istället för till Binance själv.