Binance förväntar sig böter i amerikanska utredningar

Binance, den största börsen för digitala tillgångar i världen, gör sig redo att lösa pågående utredningar och brottsbekämpande utredningar i USA genom att betala böter och andra typer av påföljder.

Enligt en artikel som publicerades i WSJ den 15 februari och som citerade företagets strategichef, Patrick Hillmann, har Binance arbetat med myndigheter för att rätta till tidigare efterlevnadssvårigheter.

Binance "arbetar med myndigheter för att ta reda på vilka åtgärder vi måste gå igenom idag för att be om ursäkt för det", enligt Hillmann, som är Binances Chief Compliance Officer.

Han fortsatte med att säga att slutsatsen av de pågående utredningarna med största säkerhet skulle bli straff, men att det också finns möjlighet att det kan bli andra konsekvenser.

I USA har cryptocurrency exchange Binance varit i fokus för många utredningar, inklusive en som initierades 2018 av justitiedepartementet och rör påstådda lagöverträdelser mot penningtvätt.

Dessutom genomfördes en utredning av Commodity Futures Trading Commission i mars 2021 för att avgöra om eller om företaget marknadsförde kryptovalutaterminer till konsumenter i USA utan att först registrera sig hos byrån.

I februari i år inledde Securities and Exchange Commission en utredning av det amerikanska dotterbolaget till Binance angående handelsenheter som är knutna till företagets VD, Changpeng Zhao.

Binance är "mycket självsäker och känner sig extremt bra om vart dessa förhandlingar är på väg", enligt Hillmann, som också sa att företaget inte kunde ge en siffra på storleken på straffen eller en tidslinje för när de skulle lösas med USA myndigheterna.

Enligt honom är detta en "särskilt utmanande period för oss" eftersom det finns en otydlighet om krypto i USA.

Securities and Exchange Commission (SEC) har på sistone intensifierat vad vissa i branschen kallar ett "krig mot krypto". Detta "krig mot krypto" verkar vara inriktat på specifika insatstjänster och stabila mynt, som båda SEC har bestämt är föremål för värdepappersregler.

VD:n för Binance sa, med hänvisning till den nuvarande verkställighetsinsatsen, att det "skulle ha en oerhört betydande och långvarig kylande effekt i USA."

Paxos hamnade i problem med myndigheterna i New York tidigare i veckan, vilket resulterade i att företaget hindrades från att släppa mer av Binance-märkta stablecoin BUSD.

Som ett resultat av SEC-åtgärder tvingades den amerikanska kryptovalutabörsen Kraken att upphöra med sina insatstjänster och fick böter på trettio miljoner dollar för bara en vecka sedan.

Patrick Hillmann kom fram till att det skulle vara fördelaktigt för företaget och dess framtid att hitta en lösning på problemen med de amerikanska myndigheterna.

"Det kommer att bli en fantastisk tid för vårt företag eftersom det kommer att göra det möjligt för oss att lägga det bakom oss", sa VD:n. "Det kommer att tillåta oss att lägga det bakom oss."

Binance vill inte ge några fler kommentarer om ämnet och vägrade därför att göra det.