Ruja Ignatova tipsade om Onecoin-undersökningar

• Cryptoqueen har varit på flykt i flera år
• Hon är efterlyst av brottsbekämpande myndigheter runt om i världen
• 42-åringen anklagas för att ha förskingrat 4 miljarder dollar

Innan hon försvann, den ökända crypto pyramid Onecoins grundare, Ruja Ignatova, uppges ha informerats om polisutredningar. "Cryptoqueen" har gömt sig en tid och är efterlyst av myndigheter över hela världen.

En medierapport har belyst hur Onecoins grundare, Ruja Ignatova, kan ha blivit varnad för planerna på att kvarhålla henne månader innan hon försvann för nästan fem år sedan. 

Grekisk polis försökte lokalisera henne

Frank Schneider, en före detta luxemburgsk underrättelseofficer som fungerade som Ignatovas betrodda rådgivare och för närvarande står inför utlämning till USA för sin påstådda inblandning i Ponzi-planen, presenterade dokumenten.

Medan metadata tyder på att Ruja fick filerna genom sina egna kontakter i Bulgarien, hävdar Schneider att han fick dem på en flash-enhet från Ruja.

Ignatova, 42, är efterlyst av Interpol, Europol och FBI för att ha stulit 4 miljarder dollar från lurade investerare. Hon föddes i Bulgarien och är också tysk. Den 25 oktober 2017 sågs hon senast gå på ett Ryanair-flyg till Aten.

I somras berättade media att den grekiska polisen försökte hitta henne baserat på information om hennes senaste möten där.

BBC rapporterar att polisens akter innehåller presentationer som gjordes vid ett möte den 15 mars 2017 om "Operation Satellite" vid Europols högkvarter i Haag. 

Representanter från FBI, USA:s justitiedepartementet och New York District Attorney deltog. Dessutom var officerare från Dubai, Bulgarien, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna närvarande.

LÄS ÄVEN: 260 XNUMX USD gasavgifter stulna efter utnyttjandet av Ethereum Alarm Clock

FBI kommenterade inte Europols dokument 

Deltagarna pratade om detaljerna i utredningen om crypto pyramid, inklusive City of London Polices misslyckade försök att intervjua Ignatova.

Åklagare i USA gjorde påståendet 2019 att Schneider var den som försåg Cryptoqueen med hemlig polisinformation. 

Polisen i Dubai, de amerikanska brottsbekämpande myndigheterna som deltog i mötet i mars 2017 och det bulgariska inrikesministeriet avböjde att kommentera. Detta komplexa scenario med många intressenter gör det svårt att bedöma var och hur en sådan incident kan ha inträffat, enligt Europol, som uppgett att man utreder ärendet.

Senaste inläggen av Ritika Sharma (se alla)