Undersökningar av kollapsen av FTX-imperiet på gång ⋆ ZyCrypto

I en mediareleaseuppdatering om FTX den 14 november 2022 bekräftade Securities Commission of The Bahamas (SCB) att den hade ansökt till Högsta domstolen om att utse en domstolsövervakad provisorisk likvidator för FTX och att den hade erhållit godkännande av gemensam provisorisk likvidatorer från PricewaterhouseCoopers (PwC).

SCB, som är den ledande myndigheten i Bahamas som genomför utredningar av FTX-sagan, utövade sina reglerande befogenheter enligt Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act för att skydda kunders, fordringsägares och andra intressenters intressen. DARE-lagen antogs i december 2020, efter att ha undersökt status och regleringsmiljö för kryptovalutor i Gibraltar, Hongkong, Malta, Schweiz och USA.

I ett tidigare mediemeddelande den 10 november 2022 meddelade SCB att de hade fryst tillgångarna hos FTX Digital Markets (FDM) och närstående parter, och att de även hade avbrutit registreringen. SCB uppgav vidare att befogenheterna för FDM:s styrelseledamöter hade tillfälligt upphävts och att inga tillgångar i FDM, kundtillgångar eller förvaltningstillgångar som innehas av FDM kunde överföras, överlåtas eller på annat sätt hanteras utan skriftligt godkännande av den provisoriska likvidatorn. 

SCB meddelade att den satte FDM i provisorisk likvidation för att bevara sina tillgångar och för att få bästa möjliga resultat för kunderna och andra intressenter. SCB meddelade också att alla åtgärder som involverar felaktig hantering, misskötsel och överföring av kunders tillgångar utan deras samtycke strider mot standardstyrning och potentiellt olagliga.

Den 11 november 2022 rapporterades det att FTX hade drabbats av ett utnyttjande av sina kylförvaringsplånböcker. Exploateringens omfattning har uppskattats till cirka 400-700 miljoner USD. Undersökningar pågår för att fastställa om detta var ett arbete av en extern hackare eller om det var ett insiderjobb.

Den bahamanska polisen intervjuade grundaren och tidigare VD:n för FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) efter att han ansökte om konkursskydd. Andra enheter som utreder FTX på grund av regelbrott och potentiellt bedrägeri inkluderar US Security and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och US Department of Justice (DOJ).

I mediameddelandet den 14 november 2022 bekräftade SCB att utredningar angående FTX pågår och att den kommer att ge sin fulla hjälp till polisen om och när det behövs. Dessutom uppgav SCB att den ska samarbeta med andra tillsynsmyndigheter på en regulator-till-regulator-basis på grund av denna händelses multijurisdiktionella karaktär.

Samtidigt kvarstår effekterna av FTX-börsens kollaps. I en tweet den 15 november 2022 avslöjade ett annat blockchain-investeringsföretag, Sino Global Capital, att det hade en "mitten av sju siffror" exponering mot FTX-börsen.