Binance.US, den amerikanska grenen av Binance kryptovalutabörs har tillkännagett utnämningen av BJ Kang till dess utredningschef eftersom den försöker utöka sin roll i att tackla brott relaterade till ...
Märka: Undersökningar
Bankrutt kryptolångivare Celsius drabbad av federala utredningar
Celsius har varit en av de mer uppmärksammade offer för en kraftig försäljning på kryptomarknaden som delvis utlöstes av majs kollaps av Terra blockchain. Den nu konkurserade kryptolångivarens...
Federal Investigations Against Bankrupt Crypto Lender Celsius –
9 sekunder sedan | 2 min läs Exchange News Företaget har fått förfrågningar från SEC, CFTC och FTC. En federal storjuryns stämning utfärdades till företaget. USA:s federala utredningar pågår...
50,000 XNUMX ETH överfördes från FTX till Voyager mitt i utredningar, detaljer inuti
Kryptovalutabörsen FTX överförde den 18 oktober 50K ETH till kryptolångivaren Voyager Digitals huvudplånbok. Transaktionen ägde rum när förvärvet värt 1.4 miljarder dollar genomförs. Alex S...
Regulatorer skärper granskning av krypto med FTX-undersökningar
Tillsynsmyndigheter i USA har återigen ökat kontrollen av kryptoutrymmet. Rapporter har dykt upp om att FTX, Sam Bankman-Fried och 3AC är under utredning för potentiella värdepapper...
Do Kwon kommer att förlora sitt sydkoreanska pass under utredningar av Terra-kollapsen
Gå med i vår Telegram-kanal för att hålla dig uppdaterad om senaste nyheterna Sydkorea kommer att återkalla passet för medgrundaren av Terraform Labs, Do Kwon. Detta kommer mitt i det växande trycket på...
Terra LUNAs utredningar gör framsteg med en arrestering
En anställd på Terra-LUNA som sydkoreanska åklagare grep exemplifierar det gamla ordspråket "Du kan springa, men du kan inte gömma dig." Undersökningar av kollapserna av Terra LUNA och UST har sträckt sig...
Feds förlorade miljoner i Bitcoin som förvärvats från brottsutredningar av Helix Mixers – crypto.news
Färska rapporter tyder på att kryptotokens för över 5 miljoner dollar stals från en lagringsenhet som Feds innehade. Enligt Bloombergs rapporter förvärvade Fed detta belopp från kriminella i...
Rött meddelande utfärdat mot Do Kwon! Misslyckades Terra-grundaren att samarbeta med utredningar? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Den 14 september fick Terra-grundaren Do Kwon och fem andra individer en arresteringsorder från landets rättsväsende för att ha brutit mot kapitalmarknadslagstiftningen. Denna arresteringsorder kommer efter hösten...
Stablecoin-utgivaren Tether kommer inte att frysa Tornado Cash-adresser, säger att för tidig frysning kan äventyra undersökningar – Bitcoin News
Medan kryptogemenskapen fortfarande talar om att den amerikanska regeringen förbjuder ethereum-blandningsplattformen Tornado Cash, avslöjade stablecoin-utgivaren Tether Holdings Limited på onsdagen att co...
De flesta väljare anser att Trump-utredningarna borde fortsätta, visar enkäten
Huvudlinje De flesta amerikanska väljare anser att utredningarna av den tidigare presidenten Donald Trump bör fortsätta, enligt en undersökning som gjordes strax efter att Trumps Mar-a-Lago-gods razziades av FBI och flera...
Det finns inga utredningar mot honom
Kryptovalutor startade år 2022 på en anständig ton men saker förändrades i maj månad med en kollaps av Terra-nätverket. Denna incident hade den värsta effekten på hela kryptorymden eftersom...
Kanadensiska tillsynsmyndigheter går med i undersökningar av kryptolångivares kollaps – crypto.news
Rapporter tyder på att flera kanadensiska tillsynsmyndigheter arbetar med sina amerikanska motsvarigheter för att undersöka kollapsen av Celsius Network. Enligt källor ska Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex kan bli föremål för brottsutredningar i...
Systerbolaget till stablecoin Tether, kryptobörsen Bitfinex, står inför möjligheten till brottsutredningar i USA enligt justitiedepartementet (DOJ) i ett svar till ...
Trump står inför utredningar, stämningar när han väger Vita husets körning
USA:s förre president Donald Trump höjer näven när han går till ett fordon utanför Trump Tower i New York City den 10 augusti 2022. Stringer | AFP | Getty Images När Donald Trump överväger om ...
Crypto Exchange Hotbit stoppar uttag efter brottsutredningar
Den Singapore-baserade kryptovalutabörsen Hotbit har avbrutit alla aktiviteter, inklusive insättningar och uttag, på grund av brottsutredningar mot sin tidigare anställd, meddelade företaget onsdag...
Vad Kraken-undersökningarna betyder för kryptoreglering
Kraken, en kryptovalutabörs baserad i USA, är enligt uppgift föremål för en utredning som inletts av landets finansdepartement, där utredningen sägs ha pågått...
Kryptobörsen Kraken enligt uppgift under utredning för sanktionsbrott
Kraken är en av världens största kryptovalutabörser som för närvarande genomgår en federal utredning. Kryptobörsen har misstänkts för att bryta mot amerikanska sanktioner genom att tillåta användare ...
74 % av offentliga myndigheter känner sig underutrustade för kryptoutredningar: Rapport
En offentlig byråundersökning utförd av blockkedjeanalysföretaget Chainalysis belyser behovet av bättre verktyg, utbildning och stöd för kryptovalutarelaterade utredningar. Blockchain-dataplattformen...
Coinbase-aktien minskade med 15% när US SEC startar utredningar
Coinbase-aktien (NASDAQ: COIN) öppnade marknaden idag på en baisseartad trend efter att US Securities and Exchange Commission (SEC) inledde undersökningar av Coinbase-kryptobörsen. Enligt r...
Sydkoreanska åklagare intensifierar utredningarna mot Terra & Do Kwon
Det har gått mer än två månader sedan Terra (LUNA) kollapsade, men utredningen kring dess grundare Do Kwon verkar inte ta slut. Enligt den senaste utvecklingen, medgrundare av TerraForm Labs, Danie...
Kryptobörser i Sydkorea plundrades av åklagare som en del av undersökningar av Do Kwon's Terra
– Annons – Åklagare i Sydkorea har beslagtagit transaktionsregister från kryptobörser när utredningarna om Terra hettas upp. Vid 5-tiden på onsdagen, sydkoreanska åklagare...
Sydkorea, amerikanska tjänstemän diskuterar delning av data i kryptoutredningar: Forkast
Sydkoreas justitieminister Han Dong-hoon träffade amerikanska utredare i New York förra veckan mitt i ländernas separata undersökningar av Terraform Labs och dess medgrundare Do Kwon, rapporterade Forkast, med anledning av...
Celsius i samtal med SEC om frysning av uttag när utredningar startar: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network är i kommunikation med United States Securities and Exchange Commission (SEC) Som rapporterats av Fox affärskorrespondent Eleanor Terrett, är Celsius Network i komm...
Justitiedepartementet säger att kommitténs "misslyckande" den 6 januari att dela intervjuutskrifter hindrar upprorsutredningar
Huvudlinje I ett brev till kommittén den 6 januari på onsdagen förnyade justitiedepartementet sin begäran om att panelen skulle dela utskrifter från intervjuer med vittnen som den har genomfört som en del av ...
Crypto Weekly Roundup: Jay-Z:s gratis Bitcoin Academy, Merge-debuter på Ropsten, återförsäljare riktar in sig på kryptobetalningar, Terra-undersökningar och mer
Fler och fler återförsäljare använder kryptobetalningsalternativ. Deloitte-rapporten bekräftar det. Flera betalningsleverantörer har också insett denna efterfrågan och har börjat tillhandahålla funktionen på...
Texas domare blockerar undersökningar av transungdomsfamiljer
Topline En domare i Texas utfärdade ett tillfälligt besöksförbud på fredagseftermiddagen som blockerar statliga utredningar av många familjer till transpersoner som har fått könsbejakande vård, enligt ...
Ytterligare transaktionsbevis backar upp SEC-utredningar som visar att Do Kwon dumpade LUNA på Terra Community
– Annons – Bevis från blockkedjeadresser visar att Kwon och TFL dumpade tokens innan Terra kollapsade. Nya bevis upptäcktes av FatMan och delas i en tweet som visar...
Hur Trumps "falska väljare" - enligt uppgift beordrade att verka i "fullständig sekretess" - skulle kunna straffas
Huvudlinje Trumpkampanjen instruerade republikaner i Georgien att verka i "fullständig sekretess" när de avlade alternativa elektorsröster på förre presidenten Donald Trump i valet 2020, enligt ...