Bitfinex kan bli föremål för brottsutredningar i...

Systerbolaget till stablecoin Tether, kryptobörsen Bitfinex, står inför möjligheten till brottsutredningar i USA enligt justitiedepartementet (DOJ) i ett svar på en begäran om Freedom of Information Act (FOIA) som delades på Twitter tidigare i veckan . Bitfinex har under lång tid varit under granskning för sina handlingar, och om man ska tro på rapporter kommer det att bli föremål för utredningar igen.

DOJ har sedan dess nekat en begäran om information om Tether Holdings Limited, dess moderbolag iFinex Inc. och andra dotterbolag, inklusive Bitfinex, med hänvisning till undantag 7(A) i FOAI-guiden. De befrielse utesluter avslöjande av:

Register eller information som sammanställts för brottsbekämpande ändamål, men endast i den utsträckning som framställning av sådana brottsbekämpande register eller information ... rimligen kan förväntas störa verkställighetsförfarandet.

Den person som lämnade in begäran i februari 2022 är Twitter-användare oleh86, och enligt den frågade själva begäran:

Kära herrar, I enlighet med Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC § 552, begär jag härmed all information som är i besittning av det amerikanska justitiedepartementet om solidariskt och solidariskt TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. och BFXWW INC.

Avslaget på begäran lyder som följer:

Det ser ut som att #Bitfinex befinner sig i rättsliga förfaranden i USA – DOJ avslog min FOIA-begäran på grund av avsnitt b(7)(A) som syftar till att förhindra publicitet före rättegången som kan försvåra ett domstolsförfarande.

Undantaget hindrar i huvudsak allmänheten från att få information om företagets rättsliga tillämpning. Det görs för att säkerställa att personer med information inte försöker manipulera bevis eller pröva något som skulle påverka förfarandet på ett otillbörligt sätt.

Bitfinex juridiska elände

Bitfinex och systerföretaget Tether har stått inför hård granskning från juridiska personer under lång tid. År 2021, Bitfinex och Tether fick betala 42.5 miljoner dollar i böter till US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i civila monetära straffavgifter.

Bitfinex har också ställts inför flera utredningar från civila och kriminella enheter i USA om huruvida stablecoin utfärdar Tether, var sanningsenlig om tillståndet för sina reserver.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.