Färska rapporter tyder på att kryptotokens för över 5 miljoner dollar stals från en lagringsenhet som Feds innehade. Enligt Bloombergs rapporter förvärvade Fed denna summa från brottsutredningar av Helix Mixer.
Enligt berättelsen som ges via Direkt, hade Fed låst in de digitala tillgångarna i en lagringsenhet. Rapporterna tyder på att medlen var dåligt anskaffade.
Miljontals kryptotillgångar stals i lager och Gary Harmon anklagades för stölden. Enligt åklagare, medan Gary var i ett badkar fullt av dollarsedlar, togs ett foto av honom med hans mobiltelefon. Rapporter tyder på att bilden är tillräckligt med bevis för Harmons missgärningar.
Anklagelser från åklagare tyder på att Harmon på distans stal lite Bitcoin som lagrats i en datorenhet som redan var under regeringens kontroll. Regeringen beslagtog datorenheten för olagligheter. Harmon anklagelserna indikerar dock att Harmon olagligt svepte Bitcoin på distans.
A domstolsdokument stater som;
"Den tilltalade Gary James Harmon har åtalats för att ha fjärråtkomst till och avvikit med 712.6 BTC från de aktuella plånböckerna, representerande egendom som beslagtogs enligt en laglig dom och föremål för brottslig förverkande i pågående förfaranden mot Larry Harmon."
Ytterligare rapporter visar att pengarna som stulits ursprungligen fördes till FBI av Garys bror, Larry Harmon. Rapporterna visar att cirka 713 Bitcoin-tokens, värda över 5 miljoner dollar vid tiden för stölden, togs bort på distans medan de hölls i ett bevisskåp. Plånboken i fråga var en Trezor 1 hårdvaruplånbok.
Hela det här fallet började när Larry Harmon, den äldre brodern, greps för anklagelser om penningtvätt och drift av en illegal kryptomixer Helix. Denna Helix tumlare designades främst för Bitcoin-blandningstjänster. Denna tumlare gjorde det möjligt för många kunder att skicka bitcoins samtidigt som de döljde och fördunklade transaktionens ursprung.
Enligt rapporter hjälpte Helix-börsen investerare att handla omkring 354468 Bitcoins, värda över 311 miljoner dollar. Utredarna lyckades skaffa Trezor-plånboken som innehöll kryptomynten.
Men medan de hölls, mjölkades medlen i plånboken torra. Enligt ett domstolsrelaterat dokument;
"Från och med den 19 april 2020 och fram till den 24 april 2020 observerade IRS-CI en serie av åtta bitcointransaktioner från de 16 berörda plånböckerna till nya bitcoinplånböcker som tidigare var okända för brottsbekämpande myndigheter... Överföringarna uppgick till cirka 712.6003 BTC."
Den tilltalade Gary Harmon, som till en början levde ett blygsamt liv även någon gång under 2020 och fick arbetslöshetsersättning, började gå på en utgiftsrunda. Han skickade de flesta pengar via Bitcoin-mixers som Chipmixer.com och Wassabi wallet. Statliga agenter spårade runt 519 BTC genom blandare. Gary deponerade någon annan BTC BlockFi finansieringsbolag. Rättegångsdatumet var satt till februari.
Crypto Mixers i USA
Vakthundar och myndigheter i de flesta delar av världen betraktar kryptotumlare som de primära penningtvättsagenterna. Bara i år förbjöd amerikanska myndigheter en annan mixertjänst, TornadoCash.
Källa: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/