DCG enligt uppgift under utredning från amerikanska åklagare

Digital Currency Group (DCG) står nu inför utredningar från amerikanska myndigheter angående sina interna finansiella transaktioner, rapporterade Bloomberg, med hänvisning till personer som är bekanta med saken.

Enligt rapport, federala åklagare undersökte överföringar mellan kryptokonglomeratet DCG och dess dotterbolag, Genesis. Åklagare undersöker huruvida investerare informerades om transaktionerna mellan båda enheterna och om det fanns något fel.

Åklagare har börjat begära information från de inblandade parterna. Den finansiella regulatorn, Securities and Exchange Commission (SEC), undersöker också kryptoföretaget. Rapporten tillade att utredningarna fortfarande är preliminära och att inget av företagen har anklagats för brott.

DCG har varit i stormens öga sedan FTX kollapsade i november. Efter utbytesimplosionen, Genesis stoppas kunduttag med hänvisning till marknadsförhållanden, som ökade frågor om dess ekonomiska hälsa.

Under tiden har transaktionerna mellan de båda företagen genererat flera kontroverser trots vd Barry Silberts uttalande att de gjordes enbart i affärssyfte. I en novemberr brev, DCG sa att det fick ett lån på 575 miljoner dollar från Genesis och 1.1 miljarder dollar revers senast i juni 2032.

DCG förnekar kännedom om några undersökningar

Samtidigt har företaget nekat till att ha någon som helst kännedom om utredningarna. En talesperson för DCG sa att företaget alltid har bedrivit sin verksamhet lagligt och inte vet att det var under någon utredning från myndigheterna.

Å andra sidan avböjde Genesis att kommentera om det var under någon utredning. Istället sa företaget att det samarbetar med myndigheterna när det får förfrågningar.

Undersökningarna förvärrar ytterligare eländet för kryptokonglomeratet DCG. Tidigare i veckan, Gemini medgrundare Cameron Winklevoss gav ett ultimatum den 8 januari för företaget att lösa problemen. Han beklagade Silbert för att ha använt fördröjningstaktik och hävdade att DCG och Genesis inte var sammanblandade.

Hela denna gråa ekonomiska situation har skapat rädsla för att Grayscale, ett annat företag som ägs av DCG, kan likvidera några av sina truster för att täcka Genesis borgenärer. Flera analytiker har menat att likvidationen skulle utöva mer säljtryck på kryptomarknaden.

Förutom det, rapporter har avslöjat att Genesis överväger att ansöka om konkurs och har sagt upp 30 % av sin personal. Företaget kommer att stänga sin förmögenhetsförvaltningsavdelning den 31 januari. Genesis VD Derar Islim sa att företaget skulle behöva mer tid för att lösa sin finansiella situation.