BitMEX toppanställd Gregory Dwyer erkänner sig skyldig till AML-överträdelser

BitMEX-anställd Gregory Dwyer erkänner sig skyldig till AML-överträdelser.

Australisk kryptovalutamogul och tidigare toppchef på BitMEX Gregory Dwyer erkände sig den 8 augusti skyldig till att ha brutit mot amerikanska banklagar. Den amerikanska åklagaren för södra distriktet i New York gjorde detta avslöjande i en pressmeddelande. 

Specifikt erkände Gregory Dwyer att BitMEX, en av världens största kryptovalutabörser, misslyckades med att implementera eller följa Anti-Money Laundering (AML) standarder, och därmed bröt mot Bank Secrecy Act (BSA). 

Att etablera, implementera och underhålla ett aktivt AML-program är ett obligatoriskt krav för företag som vill verka i USA. Detta inkluderar även implementering av Know Your Customer-policyer (KYC) för att identifiera transaktionskunder. Den ansträngda mogulen medgav dock att han och de tre grundarna av BitMEX medvetet försummade att följa dessa krav. 

I stället för att följa efter, erkände han att företaget verkade i USA under intrycket att det hade implementerat dessa AML- och KYC-krav. Denna kränkning, hävdade åklagarna, pågick mellan 2015 och 2020, och börsen fungerade som en plattform för penningtvätt.  

Enligt överenskommelsen står Aussie inför fem års fängelse och böter på 150,000 XNUMX dollar. 

I ett uttalande sa den amerikanska advokaten Damian Williams: "Med denna vädjan har detta kontor nu erhållit brottsdomar mot alla tre grundarna, såväl som en högt uppsatt anställd på BitMEX, för uppsåtliga brott mot lagar mot penningtvätt. Dagens vädjan speglar att anställda med ledningsbefogenheter på kryptovalutabörser, inte mindre än grundarna av sådana börser, inte medvetet kan åsidosätta sina skyldigheter enligt banksekretesslagen.”  

Den 39-årige Dwyer, som var en av de första anställda på BitMEX, fungerade tidigare som dess chef för affärsutveckling. Företagets regulatoriska problem började i augusti förra året efter att det betalat 100 miljoner dollar för att lösa civila anklagelser om att det tillåtit illegal handel i flera år och bröt mot AML-standarder. 

Benjamin Delo, Samuel Reed och Arthur Hayes, trion som hittade BitMEX tidigare i februari, åberopat liknande anklagelser att misslyckas med att upprätta, implementera och underhålla ett AML-program. 

Detta följdes av skyddstillsyn och böter på 10 miljoner USD som utfärdades mot var och en av dem i maj av US Commodity Futures Trading Commission för att ha brutit mot dessa AML-krav.   

Amerikanska tillsynsmyndigheter har, sedan Terra-implosionen, som fick miljarder att utplånas från marknaden, ökat sin övervakning av kryptovalutainstitutioner i USA. ), tidigare den 9 augusti, förbjöd virtuell valutamixer Tornado Cash.

Enligt den senaste utvecklingen förväntas bredare kryptoregleringar att införas under de kommande månaderna.

- Annons -