Den 11 oktober meddelade det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) och Office of Foreign Assets Control (OFAC) att de har reglerat åtal med kryptovalutabörsen Bittrex. Kryptobörsen anklagades för sanktionsöverträdelser och underlåtenhet att "implementera effektiva sanktionskontroller" mellan mars 2014 och december 2017.
Crypto Exchange Bittrex åtalad för brott mot amerikanska sanktioner, Washington State Trading Platform går med på att lösa
Den Washington State-baserade kryptotillgångsbörsen Bittrex har åtalats av FinCEN och OFAC för "116,421 XNUMX uppenbara överträdelser av flera sanktionsprogram." Enligt tillsynsmyndigheterna från det amerikanska finansdepartementet kränkningar härrörde från transaktioner som kom från "personer som uppenbarligen är belägna i Krim-regionen i Ukraina, Kuba, Iran, Sudan och Syrien." Amerikanska tjänstemän säger att transaktionerna ökade till ett värde av 263.45 miljoner dollar i kryptotransaktioner som stred mot USA:s finansiella sanktioner.
OFAC:s direktör, Andrea Gacki, förklarade att när leverantörer av virtuella tillgångar (VASP) inte utnyttjar starka efterlevnad av sanktioner, kan transaktionerna hota nationen som helhet. "När virtuella valutaföretag misslyckas med att implementera effektiva kontroller av efterlevnad av sanktioner, inklusive screening av kunder som befinner sig i sanktionerade jurisdiktioner, kan de bli ett medel för otillåtna aktörer som hotar USA:s nationella säkerhet", sa Gacki på tisdagen.
Nyligen, den senaste mars, utfärdade FinCEN röda flaggor om potentiella sanktionsundandragande via kryptotillgångar. Året innan, FinCEN laddad kryptoderivatutbytet Bitmex för "uppsåtliga brott mot banksekretesslagen" och sa att det bedömde 100 miljoner dollar i straff mot börsen. Det amerikanska finansdepartementets OFAC har också varit upptagen under de senaste åren sanktionera kryptotillgångar och på senare tid regulatorn förbjudits eterblandningsapplikationen Tornado Cash.
I juli 2022 sade en rapport publicerad av New York Times (NYT) som citerade fem personer som är bekanta med saken, att OFAC påstås ha varit undersöker den San Francisco-baserade kryptobörsen Kraken. Den 30 december 2020, OFAC gick in i in i en $98,830 18 uppgörelse med Bitgo om sanktionsöverträdelser. Bitpay gjorde upp med statskassan enligt ett OFAC-meddelande den 2022 februari XNUMX och kryptobetalningsprocessorn överens att "remittera 507,375 XNUMX $ för att reglera sitt potentiella civilrättsliga ansvar."
För transaktionerna som härrör från 2014 till 2017 har Bittrex gått med på att betala förlikningar med OFAC och FinCEN för anklagelserna och det potentiella ansvaret mot VASP. FinCEN planerar att kreditera en del av medlen som en del av förlikningsavtalet.
“Bittrex har gått med på att betala 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX USD för dess uppsåtliga brott mot BSA:s AML-program och SAR-krav. FinCEN kommer att kreditera betalningen på XNUMX XNUMX XNUMX USD som en del av Bittrex avtal om att reglera sitt potentiella ansvar med OFAC”, avslöjar tillsynsmyndighetens meddelande.
FinCEN beskriver att mellan 2014 och 2017 misslyckades Bittrex AML-program att identifiera risker och företaget misslyckades med att lämna in några rapporter om misstänkta aktiviteter (SARs) under treårsperioden. "Bittrex misslyckades också med att lämna in SARs för ett betydande antal transaktioner som involverade sanktionerade jurisdiktioner, inklusive transaktioner som var misstänkta utöver det faktum att de involverade en sanktionerad jurisdiktion," avslutar FinCENs tillkännagivande.
Vad tycker du om att Bittrex förlikar sig med det amerikanska finansdepartementet om sanktionsöverträdelser? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redaktionell bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/