US CFTC debiterar Crypto Futures Exchange Digitex för registrerings- och handelsöverträdelser

US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) har laddad kryptoterminsbörsen Digitex och dess grundare och VD Adam Todd för flera brott i samband med Commodity Exchange Act (CEA).

Enligt tillsynsmyndighetens anmälan, som sågs på fredagen i södra distriktet i Florida, anklagade CTFC:s klagomål Todd för att ha använt olika företagsenheter – inklusive Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. och Blockster Holdings Ltd. Corp., – att driva en olaglig handelsplattform för kryptoderivat.

Enligt vakthunden uppfyllde Digitex Futures-börsen definitionen av den utsedda kontraktsmarknaden eller utländska handelsstyrelsen, men registrerade sig aldrig hos CTFC som en terminskommissionshandlare och bröt därför mot CEA.

CTFC anklagade Todd och enheterna för att misslyckas med att genomföra korrekta vet-din-kund-kontroller och ett kundinformationsprogram som krävs enligt Bank Secrecy Act – ett brott som kan få lagbrytare i fängelse i upp till fem år.

CTFC hävdar vidare att Todd försökte manipulera priset på börsens inhemska token, DGTX, genom att använda icke-ekonomisk handel för att "pumpa" priset högre. Regulatorn uppgav att Todd påstås ha manipulerat priset på DGTX genom att köpa tokens, inte i avsikt att tjäna pengar på de enskilda affärerna, utan att på konstgjord väg blåsa upp börsens innehav genom att pumpa priset på token.

"Om de inte begränsas och åläggs av denna domstol, kommer svarande sannolikt att fortsätta att engagera sig i de handlingar och praxis som påstås i detta klagomål och liknande handlingar och praxis," sa tillsynsmyndigheten i sitt arkiveringsdokument.

CFTC söker full ersättning på uppdrag av lurade deltagare, såväl som urholkning, civila monetära påföljder, handels- och registreringsförbud mot Todd och de Digitex-relaterade enheterna.

Byråns verkställighetsåtgärd är den senaste i en ny serie av kryptorelaterade stämningar som väckts av vakthunden, som verkar vara en pågående lagstiftningsåtgärder på regelbrytare i kryptovalutan och andra plattformar för handel med digitala tillgångar.

Bildkälla: Shutterstock