Treasury undersöker Kraken för påstådda överträdelser av Iran-sanktioner: Rapport

Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar undersöker kryptovalutabörsen Kraken för att ha brutit mot ekonomiska sanktioner mot Iran, enligt New York Times.

Fem personer "anslutna till företaget eller med kännedom om utredningen" berättade New York Times att Kraken misstänks ha tillåtit kunder i Iran och andra sanktionerade länder att använda sin växel trots att företaget förbjudits att göra det. Källorna ville vara anonym på grund av rädsla för repressalier, enligt rapporten.

USA har upprätthållit ekonomiska sanktioner mot Iran sedan 1979, vilket innebär att inga företag baserade i USA kan köpa eller sälja varor till någon i landet.

Krakens chefsjurist Marco Santori berättade Avkryptera via e-post att "Kraken kommenterar inte specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter."

"Kraken har robusta efterlevnadsåtgärder på plats och fortsätter att utöka sitt efterlevnadsteam för att matcha företagets tillväxt. Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar som en allmän fråga till tillsynsmyndigheter även potentiella problem”, sa Santori.

Medan Kraken kan bli föremål för granskning för att ha brutit mot amerikanska sanktioner, OpenSea frustrerade vissa användare tidigare i år när det gjorde en poäng med att genomdriva amerikanska sanktioner mot Iran. I mars förbjöd den New York-baserade NFT-marknaden ett antal iranska handlare som antingen bodde i eller hävdade att de tidigare hade bott i landet.

Tillbaka i september bötfällde den amerikanska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Kraken $ 1.25 miljoner för notering av "olaglig handel med digitala tillgångar utanför börsen och underlåtenhet att registrera vid behov." 

Under tiden har företaget räknat med en intern kulturkrock. Förra månaden, Kraken VD Jesse Powell fördubblade ansträngningarna för att säkerställa att hans utbyte förblev ett "frihetsföretag” och sa att ”utlösta” anställda borde lämna.