Kraken löser Irans sanktionsöverträdelser med USA:s finansminister

Kryptobörsen Kraken gick med på att göra upp med finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar om företagets uppenbara kränkningar av sanktioner mot Iran.

Kraken, som frivilligt avslöjade överträdelserna, har gått med på att betala 362,000 100,000 USD och kommer att investera ytterligare XNUMX XNUMX USD i efterlevnadskontroller, enligt OFAC. 

Förlikningen markerar fjärde gången OFAC har gjort upp med ett kryptoföretag, efter avtal med BitGo, Inc., BitPay, Inc. och Bittrex, Inc. OFAC är ett sanktionskontor inom det amerikanska finansdepartementet.

Under flera år behandlade Kraken 1.7 miljoner dollar i transaktioner för användare som verkade befinna sig i Iran. De 826 transaktionerna skedde mellan oktober 2015 och juni 2019. Amerikanska företag är förbjudna att göra affärer i Iran. 

Även om Kraken hade program mot penningtvätt och efterlevnad av sanktioner, implementerade kryptoföretaget inte lämpliga geolokaliseringsverktyg, inklusive ett system för att blockera internetprotokolladresser, sa OFAC. Kraken hade tillåtit användare som verkade vara i Iran att göra digitala valutatransaktioner på sin plattform. 

"Det här fallet belyser vikten av att använda geolokaliseringsverktyg, inklusive IP-blockering och andra verktyg för platsverifiering, för att identifiera och förhindra användare som befinner sig i sanktionerade jurisdiktioner från att delta i förbjudna virtuella valutarelaterade transaktioner", sa OFAC i förlikningsmeddelandet. "Att begränsa användningen av sådana kontroller endast till tidpunkten för kontoöppning – och inte under hela kontots livstid eller med avseende på efterföljande transaktioner – skulle kunna innebära sanktionsrisker för virtuella valutarelaterade företag.”

Efter att Kraken upptäckt problemet satte Kraken upp ett automatiserat system för att blockera IP-adresser kopplade till sanktionerade jurisdiktioner och började använda blockkedjeanalysverktyg för sanktionsövervakning. Företaget anställde också en dedikerad sanktionschef för att styra sina efterlevnadsinsatser. 

Förlikningsbeloppet "reflekterar OFAC:s beslut att Krakens uppenbara kränkningar var icke-egregerande och frivilligt avslöjade själv", sade byrån. Avtalet kommer två månader efter Krakens vd Jesse Powell avgick från sin roll.

Kraken är kanske inte det sista kryptoföretaget som står inför granskning för sina affärsaffärer i sanktionerade länder. Binance enligt uppgift fortsatte att verka i Iran efter 2018 trots amerikanska sanktioner, även om företaget hävdar att det är "helt kompatibelt" med internationella sanktioner. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.