Kryptobörsen Kraken har gjort upp med det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) angående dess uppenbara överträdelser av sanktioner mot Iran. Kryptovalutabörsen har gått med på att betala $362,159 100,000 för att reglera sitt potentiella civilrättsliga ansvar och investera ytterligare $XNUMX XNUMX i vissa kontroller av efterlevnad av sanktioner.
Kraken gör upp med OFAC
Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) tillkännagav på måndagen en uppgörelse med Payward Inc. (d/b/a Kraken), en kryptobörs som ingår i Delaware. I meddelandet står det:
Kraken gick med på att betala 362,158.70 100,000 USD för att reglera sitt potentiella civilrättsliga ansvar för uppenbara överträdelser av sanktioner mot Iran ... Som en del av sin uppgörelse med OFAC har Kraken också gått med på att investera ytterligare XNUMX XNUMX USD i vissa kontroller av efterlevnad av sanktioner.
Enligt finansdepartementet, mellan cirka 14 oktober 2015 och 29 juni 2019, "bearbetade Kraken 826 transaktioner, totalt cirka 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD, på uppdrag av individer som verkade ha befunnit sig i Iran vid tidpunkten för transaktionerna."
Finansdepartementet förklarade:
Vid tidpunkten för de uppenbara överträdelserna implementerade Kraken inte IP-adressblockering på transaktionsaktivitet över sin plattform.
Kraken avslöjade frivilligt de uppenbara kränkningarna och samarbetade med OFAC:s utredning, noterade finansdepartementet och tillade att kryptohandelsplattformen också "vidtog betydande korrigerande åtgärder som svar på de uppenbara kränkningarna." Tillkännagivandet tillägger:
Efter att ha identifierat detta problem implementerade Kraken automatisk blockering för IP-adresser kopplade till sanktionerade jurisdiktioner. Kraken implementerade också flera blockkedjeanalysverktyg för att hjälpa till med sin sanktionsövervakning.
Office of Foreign Assets Control har sanktionerat flera handelsplattformar för kryptovaluta över tiden. Till exempel kryptoutbyte Bittrex åtalades för brott mot sanktioner i oktober.
Vad tycker du om att Kraken ska göra upp med finansdepartementets OFAC angående sanktionsöverträdelser? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/