Changpeng Zhao och Binance under federal utredning för potentiella överträdelser av penningtvätt: Rapport

Det amerikanska justitiedepartementets (DOJ) åklagare är enligt uppgift delade om huruvida de ska väcka åtal för penningtvätt mot världens största kryptobörs och dess VD.

Enligt en ny Reuters-rapport är DOJ-tjänstemän för närvarande diskutera möjliga invändningar handlar om advokater som företräder Binance och Changpeng Zhao, där vissa tjänstemän från DOJ anser att bevisen mot Binance inte motiverar en åtal.

Enligt fyra icke namngivna källor har DOJ undersökt Binance sedan 2018, men nu när utredningen når en slutsats tror vissa tjänstemän inte att det finns tillräckligt med bevis för att debitera kryptobörsen.

Reuters källor säger att DOJ-åklagare tror att de aktuella bevisen redan motiverar att gå emot utbytet och även lämna in åtal mot enskilda chefer inklusive Changpeng Zhao.

Fallet involverar tre avdelningar för justitiedepartementet: Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), USA:s advokatbyrå för västra distriktet i Washington i Seattle och National Cryptocurrency Enforcement Team.

Enligt källor har Binance-försvarsadvokater träffat DOJ-tjänstemän för att framföra sina argument och diskutera åtal. Enligt källorna är ett av Binances främsta försvar att möjligheten till ett åtal skulle "vålla förödelse" på marknaden, redan under en utdragen vinter och efter den massiva kollapsen av FTX.

Säger en Binance-representant,

"Vi har ingen insikt i det amerikanska justitiedepartementets inre arbete, och det skulle inte heller vara lämpligt för oss att kommentera om vi gjorde det."

Enligt de fyra icke namngivna källorna inkluderar anklagelserna mot Binance olicensierad överföring av pengar, konspiration av penningtvätt och brott mot straffrättsliga sanktioner.

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie