Nexos kontor i Bulgarien rapporteras ha plundrats för ekonomiska överträdelser

• Som ett resultat av razzian har NEXO tillgripit Twitter för att utveckla.
• Företaget hävdade också att de gick den extra milen för att uppfylla alla tillämpliga lagar.

Det ryska företaget NEXO, med huvudkontor i Sofia, är föremål för en massiv internationell operation för misstänkt bedrägeri, sanktionsöverträdelser och penningtvätt.

Rapporter tyder på att åklagare från den nationella säkerheten och DANS, med hjälp av utländska agenter, genomför en razzia mot Nexos högkvarter i den bulgariska huvudstaden. Företaget har fått ett världsomspännande erkännande för sin handel med kryptovalutor.

Investerare har nyligen lockats till de bulgariska kontoren. Med löfte om stora vinster i utbyte mot inköp Bitcoin och andra cryptocurrencies. Den beräknade avkastningen var mycket större än vinstmarginalen som genererades av nationella finansinstitut. NDSV-partiets tidigare socialminister och hans son, en före detta riksdagsledamot, kontrollerar bolaget.

Håller på med kryptoföretag

Det bulgariska kontoret var måltavla på grund av oro för att dess arbetare var medskyldiga till OneCoin. Och andra system organiserade av Ruja Ignatova. Hon eftersöks av FBI, Interpol och Europol. Och kallas ofta för "drottningen av kryptovalutor" i USA.

På grund av flera transaktioner som bröt mot amerikansk, EU och brittisk lagstiftning och därmed strider mot handelsregler med ryska banker, har den ryska regeringen börjat slå ner på kryptoföretag.

Som ett resultat av razzian har NEXO tillgripit Twitter att utveckla. Företaget twittrar att det har avvisat många kunder eftersom det inte skulle bryta mot dess principer. De har alltid varit ett företag som tar åtgärder mot penningtvätt på allvar.

Företaget hävdade också att de gick den extra milen för att uppfylla alla tillämpliga lagar och ge konsumenterna utmärkt service till rimliga priser.

Rekommenderat för dig:

Kryptolångivare Nexo söker öppet alternativ för att få Vauld