Coinbase har gått med på att betala en förlikning på 100 miljoner dollar med New York Department of Financial Services (NYDFS), enligt en samtyckesorder undertecknad av NYDFS-inspektören Adrienne Harris den 4 januari 2023. New Yorks finanstillsynsmyndighet sa att problem med efterlevnaden upptäcktes och börsens kontroller mot penningtvätt var otillräckliga från 2020 till 2021.
New Yorks tillsynsmyndighet bötfäller Coinbase 100 miljoner dollar för frågor om efterlevnad av anti-penningtvätt
Kryptobörsen och förvaringsföretaget Coinbase (Nasdaq: MYNT) har gått med på en uppgörelse på 100 miljoner dollar med New Yorks främsta finansiella tillsynsmyndighet NYDFS för att ha misslyckats med att införa ordentliga kontroller mot penningtvätt under 2020 och 2021. Coinbase har gått med på att betala 50 miljoner dollar i böter och ytterligare 50 miljoner dollar kommer att gå till att tillämpa nödvändig anti- bakgrundskontroller av penningtvätt (AML).
"Coinbase saknade tillräcklig personal, resurser och verktyg som behövdes för att hålla jämna steg med dessa varningar, och eftersläpningen växte snabbt till ohanterliga nivåer," samtycke order undertecknad av superintendent Adrienne Harris detaljer. "I slutet av 2021 hade Coinbase en eftersläpning av ogranskade transaktionsövervakningsvarningar som växte till mer än 100,000 14,000 (av vilka många var månader gamla), och eftersläpningen av kunder som kräver förbättrad due diligence översteg XNUMX XNUMX."
Efterlevnadsutredningen startade 2020 och den påstådda bristen på kontroller av bakgrundskontroll startade 2018. Coinbase gick då med på att anlita en oberoende granskare för att säkerställa att AML- och vet-din-kund-riktlinjer (KYC) följdes. Men efterlevnadsproblemen kvarstod och tillsynsmyndigheten i New York beslutade att vidta åtgärder 2021. "Vi har varit väldigt uttalade om olagliga finansieringsproblem i utrymmet. Det är därför som vårt ramverk håller kryptoföretagen i samma standard som för banker, säger chefen Harris sade.
Samtidigt hoppade Coinbases aktie COIN på nyheterna snarare än att minska, eftersom aktierna ökade med 6.74% på onsdagen. Myntbas också svarade till förlikningen på sin blogg och den noterade att den har "åtagit sig till 50 miljoner dollar i investeringar i efterlevnadsprogram under de kommande två åren." Börsens blogginläggsmeddelande om NYDFS-uppgörelsen fortsatte:
Vi ser denna resolution som ett kritiskt steg i vårt engagemang för ständiga förbättringar, vårt engagemang med viktiga regulatorer och vår strävan efter större efterlevnad inom kryptoområdet – för oss själva och andra.
Vad tycker du om att Coinbase gör upp med finanstillsynsmyndigheten i New York på grund av bristande efterlevnadskontroller? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/coinbase-agrees-to-100-million-settlement-with-new-york-financial-regulator-for-anti-money-laundering-violations/