Det nya året började med nyheten att den anmärkningsvärda Web3-entreprenören Kevin Rose blev offer för ett nätfiskebedrägeri där han förlorade över 1 miljon dollar i icke-fungibla tokens (NFT). Som mainstream finansiell...
Märka: AntiPengar
Indien utsätter kryptotransaktioner för lagar mot penningtvätt
Även om det inte finns något nytt i att införa standarder för anti-penningtvätt (AML) på krypto, är det först nu som den indiska regeringen har beslutat att meddela alla berörda parter om skyldigheten att uppfylla...
Plånboksförbud med egen värd undviks i nytt utkast till EU:s lagförslag mot penningtvätt
Self-hosted adresser, tidigare kända som "unhosted plånböcker" i EU:s politik, är tillbaka i diskussion när Europaparlamentets personal försöker klargöra att lagstiftare inte vill ha en ...
Warren lovar att återinföra en räkning mot penningtvätt av krypto
Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., sa att hon planerar att återinföra lagstiftning med senator Roger Marshall, R-Kan., som skulle utvidga lagar mot penningtvätt till ett brett spektrum av ekosystemet för kryptovaluta...
86 % av de brittiska kryptoföretagen saknar standarder mot penningtvätt, FCA avslöjar ⋆ ZyCrypto
Annons På fredagen avslöjade UK Financial Conduct Authority (FCA) att endast 41 kryptoföretag hade klarat sin granskning av regulatoriska godkännanden av 300 ansökningar...
Coinbase går med på en uppgörelse på 100 miljoner dollar med finanstillsynsmyndigheten i New York för brott mot penningtvätt – Bitcoin News
Coinbase har gått med på att betala en förlikning på 100 miljoner dollar med New York Department of Financial Services (NYDFS), enligt en samtyckesorder undertecknad av NYDFS-inspektören Adrienne Harris den jan....
Coinbase bötfällt 50 miljoner dollar för slappa åtgärder mot penningtvätt
Enligt en rapport från New York Times (NYT) nådde kryptobörsen Coinbase (COIN) en överenskommelse med New York Department of Financial Services (NYDFS). Företaget kommer att betala cirka 100 miljoner dollar till...
Vad finns i senator Warrens nya lagförslag mot penningtvätt för digitala tillgångar?
Senatorerna Elizabeth Warren och Roger Marshall har föreslagit ett lagförslag den 14 december för att stävja penningtvätt och finansiering av terrorister och skurknationer via kryptovaluta. Lagförslaget, kallat det digitala ...
Global Market Outlook-rapport mot penningtvätt 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) och mjuka datortekniker tar fart – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Rapporten "Anti-Money Laundering: Global Market Outlook" har lagts till ResearchAndMarkets.coms utbud. Omfattningen av studien inkluderar utveckling mot penningtvätt ...
Försening av EU:s omröstning om MiCA kan också bromsa lagstiftningen mot penningtvätt
Europaparlamentets försening av en slutlig omröstning om ett heltäckande ramverk för att reglera kryptotillgångar kan försena annan kryptolagstiftning i EU:s pipeline. Marknaderna i Crypto Ass...
Expansion i Europa av Coinbase-stödda anti-penningtvättsorgan
Coinbase-stödda grupper mot penningtvätt breddar sin webb till Europa. Financial Action Task Force (FATF) spelar en viktig roll. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) har mestadels f...
Sydkoreas finansiella vakthund för att övervaka kryptovalar om efterlevnad av lagar mot penningtvätt
Financial Services Commission (FSC), Sydkoreas finansiella tillsynsmyndighet, kommer att övervaka landets största kryptoinnehavare efter att ha tagit upp oro över den höga risken i samband med penningtvätt...
Bittrex får böter med 53 miljoner dollar för att ha brutit mot lagar mot penningtvätt
Kryptovalutor ska vara censurresistenta... Kryptovalutautbyten, inte så mycket. Bittrex fick reda på detta på den hårda vägen efter en rekordstor böter som utdömts av de amerikanska tillsynsmyndigheterna. Den 11 oktober...
EU:s lagstiftare vill att lagar mot penningtvätt ska gälla för krypto
EU-lagstiftarna släppte ett utkast som hänvisade till penningtvätt genom Metaverse, DeFi och NFT. En utfärdande kompromiss kan utsätta dem som styr decentraliserade autonoma organisationer (DAO) ...
Japan kommer att införa lagar mot penningtvätt riktade mot kryptobörser
Japan ökar sina initiativ för att reglera användningen av kryptovaluta för att hjälpa kriminella aktiviteter genom utbyte genom att revidera några av de befintliga lagarna för finanssektorn. Särskilt japanska...
ePayments fönsterluckor i takt med att FCA:s regelverk mot penningtvätt skärps
Den elektroniska betalningsleverantören ePayments sätter den sista spiken i kistan för sin verksamhet. ePayments skickade e-postmeddelanden till kunder på tisdagen, där de uppgav att det officiellt stänger sin verksamhet...
USA:s åklagare granskade Chanpeng Zhaos telefonregister i en utredning mot penningtvätt
Binance fick mandat att skicka in omfattande interna register över sina affärer och hur de följde reglerna mot penningtvätt (AML) i USA. Nya rapporter har dykt upp som avslöjar att USA:s federala pro...
Georgia strävar efter att anta europeiska kryptostandarder för anti-penningtvätt
Georgia, ett av världens mest kryptovalutavänliga länder, flyttar för att införa nya kryptoregleringar för att fullfölja sina ambitioner att bli ett globalt kryptonav. Georgiska lagstiftare har förberett...
BitMEX Executive erkänner sig skyldig till att ha brutit mot USA:s program mot penningtvätt
För två år sedan slog Commodity Futures Trading Commission, Justitiedepartementet och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex med civilrättsliga anklagelser efter att företaget tillät...
EU-avtal nått om regler mot penningtvätt för kryptovalutor – förordning Bitcoin News
Europeiska institutioner har nått en interimistisk konsensus om en uppsättning EU-förordningar som kommer att belasta kryptoföretag med skyldigheten att hjälpa till att förhindra penningtvätt, bland annat olaglig verksamhet...
EU slutför Crypto Anti-penningtvättsregler, Walks Back Tracking av privata plånböcker
Europeiska unionen (EU) nådde en överenskommelse på onsdagen om regler mot penningtvätt som skulle gälla för ett stort antal kryptovalutatransaktioner. De nya reglerna syftar till att förhindra penningtvätt...
Kryptobörser kan förlora sina licenser om de är inblandade i regler mot penningtvätt
Kryptomarknadens kollaps frestar nu varje nation att göra strängare regler för kryptovalutarelaterade aktiviteter för att förhindra framtida katastrofer. Och många stora länder har redan tagit ett samtal...
Coppers schweiziska enhet får en regulatorisk nockning för standarder mot penningtvätt
Kryptodepåleverantören Copper meddelade på måndagen att dess schweiziska enhet har fått regulatoriskt godkännande från landets Financial Services Standard Association. Kroppen, känd som VQF, är en sel...
Panamas president kräver strikta åtgärder mot penningtvätt i ny kryptolag
Panamas president Laurentino Cortizo sa att han inte kommer att underteckna den nya kryptovalutapropositionen förrän den ger bestämmelser om strängare anti-tvättkontroller, rapporterade Bloomberg News den 19 maj. President...
Galenskap mot penningtvätt: krypton lider
Regleringar mot penningtvätt har för länge sedan blivit den hetaste och mest problematiska frågan för dem som verkar i krypto- och digitala tillgångars värld. Krypto under hårkorset av anti-pengar...
Argentinsk tillsynsmyndighet kommer att föreslå åtgärder mot penningtvätt för kryptoföretag – Bitcoin News
Den argentinska anti-penningtvättstillsynsmyndigheten arbetar enligt uppgift för att tvinga kryptovalutaföretag att rapportera sina rörelser och vidta AML-åtgärder på argentinsk mark. Förordningen för detta ändamål...
Argentina slår ner på krypto med regler mot penningtvätt
Argentina kommer enligt Buenos Aires Times att inkludera kryptovalutaföretag i sin bredare reglering mot penningtvätt (AML). Argentinas Unidad de Información Financiera (UIF) är landet...
EU vill att tillsynsmyndigheten mot penningtvätt ska övervaka krypto
Nyckelalternativ Europeiska unionen vill ge sin nya vakthund mot penningtvätt makt att övervaka kryptoutrymmet. På grund av lanseringen 2024 kommer vakthunden att få i uppdrag att minska ekonomiska...
Coinbase, Robinhood, Kraken och andra toppbörser går med i den nya anti-penningtvättsorganisationen
En rad framstående utbytesplattformar ansluter sig till ett nytt initiativ mot penningtvätt. Enligt ett nyligen publicerat blogginlägg av ledande kryptobörs Coinbase, har det och andra populära handelsplattformar...