Bittrex får böter med 53 miljoner dollar för att ha brutit mot lagar mot penningtvätt

Kryptovalutor ska vara censurresistenta... Kryptovalutautbyten, inte så mycket. Bittrex fick reda på detta på den hårda vägen efter en rekordstor böter som utdömts av de amerikanska tillsynsmyndigheterna.

Den 11 oktober meddelade det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) att Bittrex, en Washington-baserad kryptovalutabörs, kommer att bötfällas med 53 miljoner dollar för att ha brutit mot flera värdepapperslagar.

Enligt meddelandet, bröt Bittrex mot sanktionslagar och skyldigheter mot penningtvätt, vilket resulterade i två böter på mer än $24 miljoner respektive $29 miljoner. Detta skulle vara den största verkställighetsåtgärd som någonsin införts av OFAC på en kryptovalutabörs.

Sanktionerade länder flyttade nästan 263 miljoner dollar i Bittrex

Enligt OFAC tillät Bittrex individer från Krim, Kuba, Iran, Sudan och Syrien att använda sin plattform för att flytta nästan 263,451,600.13 2014 2017 USD mellan mars XNUMX och december XNUMX.

Bittrex gick med på att betala 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 USD till de amerikanska tillsynsmyndigheterna för att ha gjort XNUMX XNUMX uppenbara överträdelser av flera sanktionsprogram och XNUMX XNUMX XNUMX USD för dess uppsåtliga brott mot BSA:s AML-program och SAR-krav.

Böterna understryker vikten av att genomföra lämpliga kontroller i enlighet med Bank Secrecy Acts (BSA:s) sanktioner mot penningtvätt (AML) och skyldigheter gentemot kryptoindustrin, enligt OFAC.

Den angav vidare att "inagerande", brist på ordentlig bakgrundsforskning eller underlåtenhet att rapportera en misstänkt icke-kompatibel användare kan resultera i brott mot både OFAC och FinCEN-regler, vilket potentiellt tillåter olagliga handlingar att begås via deras plattformar.

Tillsynsmyndigheter låter inte börser blunda för sanktioner

Andrea Gacki, chef för OFAC, sa att närhelst företag misslyckas med att följa sanktioner effektivt, "kan de bli ett medel för olagliga aktörer som hotar USA:s nationella säkerhet."

Dessutom noterade Gacki att alla börser globalt borde ha korrekt kunskap om sina kunder; Annars kommer de att hållas ansvariga i domstol för att tillåta eventuella överträdelser av amerikanska sanktioner.

"Virtuella valutabörser som är verksamma över hela världen bör förstå både vem och var deras kunder är. OFAC kommer att fortsätta att hålla företag ansvariga, i den virtuella valutaindustrin och på andra håll, vars underlåtenhet att implementera lämpliga kontroller leder till överträdelser av sanktioner."

Himamauli Das, FinCEN:s tillförordnade direktör, sa att Bittrex hade ett felaktigt utförande av AML- och SAR-kontroller, vilket exponerade USA för hot som transaktioner från människor som bor i sanktionerade jurisdiktioner, darknet-marknadsplatser och Ransomware attacker.

Detta tillkännagivande kommer mitt i ökade ansträngningar från den amerikanska regeringen för att kontrollera kryptovalutaindustrin. Förutom Bittrex tillkännagavs nyligen en utredning om Kraken, och SEC nämnde i ett nyligen klagomål att Coinbase kan ha noterat en handfull värdepapper, Inklusive AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) och Kromatika (KROM). Den undersöker också Yuga Labs, med tanke på Bored Ape Yacht Club NFTs och kryptovalutan ApeCoin kan vara värdepapper.

Om detta inte räcker, har chefen för SEC sagt att alla Ethereum-transaktioner kan falla under amerikansk jurisdiktion, och de flesta av kryptovalutorna kan vara värdepapper. Detta skulle vara en extrem synpunkt men är definitivt en att överväga i framtida regulatoriska scenarier.