EU går delvis med på att inrätta en myndighet mot penningtvätt

Europeiska unionen genom EU:s råd har kommit överens om delvillkor etablera ett anti-penningtvättsorgan (AML) som kommer att få namnet Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

Inrättandet av detta nya organ kommer att stärka en effektiv funktion av unionens ramverk för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML/CTF). Utmaningen med penningtvätt är ett utbrett hot i alla länder idag. Trots den proaktiva roll som tillsynsmyndigheter spelar över hela linjen, går cyberbrottslingar särskilt framsteg i sin strategi för övrigt.

Även om det kan vara svårt att stävja dessa cyberbrottslingars aktiviteter individuellt, kan skyddsåtgärder införas bland leverantörer av finansiella tjänster för att blockera alla möjliga kryphål som utnyttjas av penningtvättare och terroristfinansiärer. Framväxten av AMLA kommer att inriktas på att skapa vägar genom vilka institutioner som den övervakar är AML-säkra i alla avseenden.

"Med tanke på brottslighetens gränsöverskridande karaktär förväntas den nya myndigheten ge ett starkt och användbart bidrag i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bland andra uppgifter kommer det att bidra till harmonisering och samordning av tillsynspraxis inom den finansiella och icke-finansiella sektorn, direkt tillsyn av högrisk- och gränsöverskridande finansiella enheter och samordning av finansiella underrättelseenheter”, pressmeddelandet från läser rådet.

AMLA kommer att ges tillsynsmyndighet över ett brett utbud av finansiella institutioner och startups i det digitala valutaekosystemet, förutsatt att de anses vara riskabla.

"Det ger också myndigheten i uppdrag att övervaka upp till 40 grupper och enheter – åtminstone i den första urvalsprocessen – och att säkerställa en fullständig täckning av den inre marknaden under dess tillsyn. Fler befogenheter ges också till den allmänna styrelsen i förvaltningen av AMLA”, förklarade rådet.

De initiala definitionerna av AMLA:s ansvar är partiella och man har inte helt kommit överens om säte för styrningen. AMLA kommer att hjälpa till att upprätthålla AML-aspekterna av Markets in crypto Assets (MiCA) när lagförslaget slutligen antas.

Bildkälla: Shutterstock