Panamas president kräver strikta åtgärder mot penningtvätt i ny kryptolag

Panamas president Laurentino Cortizo sa att han inte kommer att underteckna den nya kryptovalutapropositionen förrän den innehåller bestämmelser för strängare anti-tvättkontroller, Bloomberg News rapporterade on May 19.

President Cortizo vill ha strikta kontroller av penningtvätt

Den lagstiftande församlingen Godkänd lagförslaget förra månaden efter flera överläggningar, men Cortizo sa att lagförslaget måste säkerställa att det överensstämmer med globala standarder mot penningtvätt.

Medan han talade på Bloomberg News Economy Gateway Latin America Conference sa Cortizo att han inte kommer att underteckna lagen eftersom han inte har tillräckligt med information. Han sa:

Jag måste vara mycket försiktig om lagen har klausuler som rör penningtvättsverksamhet. Anti-penningtvättsaktiviteter är mycket viktiga för oss.

Om lagen antas kommer den att göra det möjligt för kryptovalutabörser att få den licens de behöver för verksamhet i landet. Men det kommer det också reglera alla kryptotransaktioner.

Lagförslaget kommer också att göra det möjligt för regeringen att lägga offentliga register över blockkedjan. Supportrar tror att det kommer att göra Panama till ett attraktivt land för fintechföretag som vill investera i Latinamerika. Till och med presidenten höll med om att det är en bra lag som sa att "det är en innovativ lag från vad jag har hört."

Panama måltavla av penningtvättare

Cortizos farhågor om lagförslaget är förståeligt. Den globala observatören av penningtvätt och finansiering av terrorism, Financial Action Task Force, ingår Panama på sin lista över länder med "strategiska brister" när de hanterar penningtvätt.

Cortizo har lovat att ändra på detta genom att implementera arbetsgruppens rekommendationer. Han planerar också att skärpa restriktionerna för smutsiga pengar.

Med riskerna för att krypto blir ytterligare en möjlighet för penningtvätt har det blivit nödvändigt för presidenten att ta en hård hållning.

En nyligen rapport av Internationella valutafonden (IMF) avslöjade:

"[Crypto] kan användas för att överföra korruptionsintäkter eller kringgå kapitalkontroller."

Panama är ett attraktivt resmål för dem som vill tvätta pengar. Dess närhet till Mexiko och Columbia, två länder med storskaliga narkotikaorganisationer, är en riskfaktor. Den har också en dollariserad ekonomi.

Cortizo behöver dock inte avvisa hela notan. Det är möjligt att underteckna den delvis samtidigt som man lägger veto mot andra delar. Presidenten har sagt att han överväger detta medan hans advokater granskar lagförslaget.