Kryptovalutor

Indien utsätter kryptotransaktioner för lagar mot penningtvätt

03/08/2023
Bitcoin Ethereum nyheter

Även om det inte finns något nytt i att införa standarder för anti-penningtvätt (AML) på krypto, är det först nu som den indiska regeringen har beslutat att meddela alla berörda parter om skyldigheten att följa den nationella AML-lagen. 

Den 7 mars, The Gazette of India publicerade ett meddelande från finansministeriet, där en rad transaktioner med krypto omfattas av lagen om förhindrande av penningtvätt (PLMA) 2002 — nämligen utbyte, överföringar, förvaring och administration av virtuella tillgångar. Finansiella tjänster relaterade till en emittents erbjudande och försäljning av virtuella tillgångar faller också under PMLA.

Bild

Anmälan ger inte många detaljer, men PML-lagen skyldig finansiella institutioner att föra register över alla transaktioner under de senaste tio åren, tillhandahålla dessa register till tjänstemännen om så begärs och verifiera identiteten på alla kunder.

Skrivet i rätt tid när tillsynsmyndigheter över hela världen skärper AML-standarderna för krypto, kommer meddelandet ändå att komplicera livet för kryptoföretag i Indien. Och det har redan inte varit så bekvämt de senaste åren. Från mars 2022, enligt ändrade skatteregler, är innehav och överföringar av digitala tillgångar beskattas med 30 %.

Relaterat: Indien utforskar offlinefunktioner hos CBDC:er – RBI:s verkställande direktör

Handelsvolym på stora kryptovalutabörser i Indien sjunkit med 70 % inom 10 dagar av den nya skattepolitiken och nästan 90 % under de kommande tre månaderna. Den stela skattepolitiken drev kryptohandlare till offshorebörser och tvingade kommande kryptoprojekt att flytta utanför Indien.

I februari 2023 visade indiska myndigheter återigen sin hårda hållning mot kryptovalutor med en förebyggande förbud mot kryptoreklam och sponsring i den lokala damcricketligan. Detta följde på ett tidigare avstängning för herrarnas cricket Premier League, som infördes redan 2022.

2023, medan landets finansminister, Nirmala Sitharaman, firade Indiens första presidentskap vid G20, uppmanade landet internationella ansträngningar för att reglera krypto. Hon efterlyste en samordnad insats "för att bygga och förstå de makroekonomiska konsekvenserna", som skulle kunna användas för att reformera kryptoreglering globalt.