Enligt flera rapporter utreder bulgariska brottsbekämpande tjänstemän kryptolångivaren Nexo för påstådd penningtvätt och brott mot sanktioner. Siika Mileva, talesman för Bulgariens justitieminister, sa att undersökningen av Nexo är en storskalig operation som involverar 300 utredare från olika myndigheter, inklusive National Security Service, Gendarmerie och Sofiapolisen.
Bulgariska brottsbekämpande myndigheter slår till mot kryptolångivaren Nexos kontor för misstänkt penningtvätt och överträdelser av sanktioner
Den 12 januari 2023 tyder rapporter på att bulgariska brottsbekämpande tjänstemän slog till mot kryptovalutalångivaren Nexos kontor. Företaget är under utredning för att ha brutit mot sanktioner mot Ryssland och penningtvättsbrott, enligt Siika Mileva, talesperson för Bulgariens justitieminister. Chefen för Bulgariens enhet för cyberbrott, Svetlio Vasilev, sa:
En plattformsklient som överförde kryptovaluta har officiellt förklarats vara arrangör av terroristaktivitet. Det återstår att fastställa vem som ska åtalas för brotten. Mer än 15 adresser söks och nya intressenter etableras.
Nexo, som är baserat i London men också driver kontor i Sofia där razzian ägde rum, förnekade omedelbart alla brott i ett uttalande på Twitter efter historien. "Under åren har vi tackat nej till en hel del affärer eftersom Nexo aldrig gör kompromisser när det gäller vår mycket stränga anti-penningtvätt och vet din-kund-policyer. Men vi har alltid vetat att det är så man bygger en hållbar verksamhet”, sa företaget på torsdagen. Nexo lade till:
Tyvärr, med den senaste tillsynen mot krypto, har vissa tillsynsmyndigheter nyligen antagit kicken först, ställ frågor senare. I korrupta länder gränsar det till utpressning, men även det ska gå över.
Nyheten följer rapporter i slutet av september 2022 om att ett halvdussin värdepapperstillsynsmyndigheter från USA undersökte Nexo och väckte talan mot företagets utlåningstjänster. Delstaten New York och justitieminister Letitia James lämnade också in en stämningsansökan mot Nexo. Efter rättegången från James deklarerade Nexo att den skulle lämna den amerikanska marknaden. Talesmannen för Bulgariens chefsåklagare förklarade att ungefär 94 miljarder dollar har kanaliserats genom Nexo under de senaste fem åren.
Nexos chefer anser att utredningen och razzian är ogrundade och betonade vidare att företaget "alltid samarbetar med relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter." Förutom att genomsöka kontoren i Sofia, berättade åklagare att utredningen inleddes för flera månader sedan efter att misstänkta transaktioner gjorts. Enligt uppgift var de rapporterade transaktionerna avsedda att kringgå västerländska sanktioner mot Ryska federationen.
Vad är dina tankar om anklagelserna mot Nexo och den pågående utredningen av deras affärspraxis? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/