Binance kan bli åtalad för penningtvätt

Det amerikanska justitiedepartementet är i konflikt med beslutet att debitera kryptobörsen i 2018 års utredning om lagar mot penningtvätt. 

DOJ överväger att ladda Binance

Kryptobörsen, den största i världen efter handelsvolymer, har varit föremål för en långvarig undersökning av dess efterlevnad av lagar mot penningtvätt (AML). Utredningen startade redan 2018 och har samlat på sig bevis som, enligt vissa federala åklagare, är tillräckligt för att åtala företaget. Reuters rapporterar att omkring ett halvdussin federala åklagare tror att bevisen som samlas in mot börsen kommer att vara tillräckliga för att backa in åtal mot enskilda Binance-chefer, inklusive vd Changpeng Zhao. Andra åklagare har dock protesterat och sagt att det krävs mer avgörande bevis för att röra sig lagligt mot kryptobörsen.

Andra inblandade avdelningar

Förutom justitiedepartementet är tre andra statliga myndigheter inblandade i utredningen. Enligt DOJ måste anklagelser om penningtvätt mot ett finansiellt företag godkännas av chefen för Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS). Dessutom måste cheferna för USA:s åklagarkontor för det västra distriktet i Washington i Seattle och National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) också godkänna innan DOJ kan vidta några åtgärder mot kryptoföretaget. 

Penningtvätt och andra avgifter

Även om företaget nyligen har avslöjat att dess BTC-reserver är överbelånade, har Reuters undersökning avslöjat att kryptofirman inte har följt AML-lagarna ekonomiskt. Inte bara misslyckades Binance med att upprätthålla strikta kontroller mot penningtvätt, utan det behandlade också över 10 miljarder dollar i betalningar för sanktionerade individer och grupper och konspirerade för att undvika amerikanska tillsynsmyndigheter. Företaget kan bli anklagat för olicensierad penningöverföring, konspiration av penningtvätt och brott mot straffrättsliga sanktioner. Justitiedepartementet kommer att ha det sista ordet om huruvida Binance och dess chefer ska åtalas, förhandla om ett åtal eller lägga ner ärendet helt. 

Brottsanklagelser kan skaka marknaden 

Att gå vidare med det straffrättsliga förfarandet skulle vara ytterligare en spik i kryptokistan. Branschen har redan kämpat i kölvattnet av den växande inflationen, LUNA-debaclet, FTX-kraschen och de många utnyttjandena av cyberkriminella. Binance och dess vd Changpeng Zhao har upprätthållit en av branschens få återstående stödpelare. Brottsanklagelser vid denna tidpunkt kan visa sig vara dödliga för branschen, som kanske inte återhämtar sig. 

Reuters har avslöjat att Binance har försökt hålla saken tyst. Det har faktiskt inte förekommit några nyheter eller rapporter om åklagare som övervägt att åtala företaget. Kryptoföretaget har hävdat att ett brottmål kan orsaka förödelse på en redan känslig marknad och har lett till spekulationer om att en konspiration håller på att brygga för att destabilisera Binance och hela kryptomarknaden. Binances juridiska team har träffat tjänstemän från justitiedepartementet för att utarbeta en lösning, inklusive potentiella överklaganden. 

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.