Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) är i konflikt om huruvida en långvarig utredning av Binance och dess chefer ska sluta med åtal eller en vädjan, enligt till en utredning av Reuters.
Källor berättade för butiken att anklagelserna som undersöks är olicensierad penningöverföring, penningtvättskonspiration och sanktionsöverträdelser. Advokatfirman Gibson Dunn, som representerar kryptobörsen, enligt uppgift träffade justitiedepartementet att diskutera resultat.
Dessa potentiellt inkluderade överklaganden, men förfarandet försenas tills ett beslut kan fattas. Binances advokater har hävdat att ett åtal skulle ytterligare skada kryptovalutamarknaden, sa Reuters.
Binance utfärdade dock ett officiellt uttalande som förnekade påståendena från butiken. "Reuters har fel igen," sa kryptobörsens officiella Twitter-konto.
Läs mer: Dokument avslöjar att Alameda Research köpte FTX-andelar från Binance
"Vi har ingen insikt i det amerikanska justitiedepartementets inre arbete, och det skulle inte heller vara lämpligt för oss att kommentera om vi gjorde det", löd svaret.
Tre olika justitiedepartementets kontor sägs bidra till utredningen: Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), Western District of Washington i Seattle US Attorney Office och National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Bland advokaterna som representerar Binance finns Kendall Day, en tidigare chef för MLARS.
Resultatet av Binance penningtvättsundersökning oklart
Utredningen av påståenden om att Binance underlättade penningtvätt och undandragande av sanktioner började 2018. En begäran om dokument skickades från DOJ till Binance i december 2022.
En rådgivare till en av personerna i denna begäran fick enligt uppgift ett paniksamtal som beskrev hur Binance hade raderat många av de begärda dokumenten, på grund av regler som fastställts av dess chefschef Changpeng Zhao.
Så sent som i augusti 2021 tillät Binance människor att registrera konton med endast en e-postadress, istället för branschstandarden "due diligence". Zhao har tidigare Tweeted: "VPN:er [är] en nödvändighet, inte valfri."
Samma år började Binance ett rekryteringsprogram för att anställa brottsbekämpande tjänstemän från USA, i ett uppenbart försök att förbättra sin interna ställning i dessa frågor.
Under tiden fortsätter dock Binance att kämpa med utfallet av kryptobörsen FTX. Kunder väljer allt oftare att ta bort sina pengar från centraliserade plattformar som Binance, med november som en rekordmånad för krypto som flödar ut från börser.
Bara på måndagen såg Binance 900 miljoner dollar i tillgångar som avlastats av kunder. Faktum är att ödet för många kryptobörser ser grumligare ut än någonsin, i vad som snabbt har blivit ett av de mest utmanande åren för branschen.
Åklagare vid NCET och i Seattle tror att de har tillräckliga bevis för att väcka åtal mot Binance och Zhao, men MLARS har varit tveksamma. I nuläget är det fortfarande oklart om utredningen kommer att sluta i ett åtal, böter eller åtal.
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller lyssna på vår undersökande podcast Innoverat: Blockchain City.
Källa: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/