På tisdagen arresterade det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) två personer som är anklagade för en "påstådd konspiration för att tvätta" 94,636 2016 bitcoins som stulits från Bitfinex XNUMX. Intressant nog är båda...
Märka: penningtvätt
USA knäcker ett av de största kryptorupperna, arresterar par för att tvätta 4.5 miljarder dollar i Bitcoin
Det amerikanska justitiedepartementet har knäckt ett av de största kryptovalutorna värt 3.6 miljarder dollar i bitcoin knutet till 2016 års hack av digital valutaväxling Bitfinex. Dessutom har ...
Bitfinex tvättade åtalade frigivna på mångmiljonobligationer
FBI-agenter arresterade New York-bo Heather Morgan och hennes man Ilya Lichtenstein för att ha konspirerat för att tvätta krypto kopplat till 2016 Bitfinex-hack, där 119,756 XNUMX Bitcoin (BTC/USD...
"Komedisk rappare" åtalad för att ha hackat Bitfinex mot borgen
New York-bo Heather Morgan, 31, säger sig vara många saker: "en serieentreprenör, produktiv skribent, vördnadslös komisk rappare och investerare i B2B-programvaruföretag med hög tillväxtpotential." ...
OpenSea visar en lovande start på februari trots UST:s darrningar i penningtvätt
Opensea såg en rekordstor månadsvolym på 4.9 miljarder USD.
USA:s finansdepartement bekymrar NFT:s brott mot penningtvätt
Den växande populariteten för digitala konstverk som högt värderade icke-fungibla tokens (NFT) är nu en viktig finansiell röd flagga eftersom USA:s finansdepartement tror att de kan vara ett viktigt verktyg för...
Crypto, NFTs som utsätts för "viss" penningtvätt, manipulativa flöden som blåser upp priserna
Icke-fungibla tokens har sett en "betydande" ökning av manipulativ praxis som överdriver priser, likviditet och tvättar pengar, enligt nya uppgifter - en växande rädsla när sektorn vänder ...
US Treasury Department utfärdar varning, säger att NFTs kan användas för penningtvätt
Det amerikanska finansdepartementet utfärdar en varning till investerare om att icke-fungibla tokens (NFT) kan användas för att tvätta pengar. I en ny studie säger byrån att förmågan att överföra NFTs omedelbart...
NFT:er kan användas för penningtvätt, säger det amerikanska finansdepartementet
En ny rapport från USA:s finansdepartement har avslöjat att det växande icke-fungibla tokenutrymmet kan vara en kanal för penningtvätt. Det står i rapporten att ökningen...
US Treasury diskuterar användningen av NFT för penningtvätt
TL; DR Breakdown US Treasury försiktiga med användningen av NFT för tvättning Byrån släppte sina resultat i ett dokument. US Treasury haveri Den icke-fungibla tokensektorn har fortsatt att växa i ton ...
US Treasury riktar sig mot NFT för potentiell penningtvätt av konst av högt värde
Det amerikanska finansdepartementet släppte en studie om konstmarknaden för högt värde, som lyfter fram potentialen i utrymmet för icke-fungibla tokens (NFT) för att bedriva olaglig penningtvätt eller terrorfinansiering...
OpenSea visar en lovande start på februari trots UST:s darrningar i penningtvätt
NFT: er var en gång kryptons rödhåriga styvbarn, som mötte skepsis och förolämpningar runt om. Berättelsen har dock förändrats dramatiskt sedan NFT-boomen 2021 och uppkomsten av NFT-marknaden ...
Treasury Department varnar NFTs kan användas för penningtvätt
annons USA:s finansdepartement släppte en rapport som beskriver hur konstmarknaden för icke-fungibla tokens (NFT) passar in i penningtvättsupplägg. Finansministeriet skriver att medan NFT...
"Betydande" tvätthandel, penningtvätt på NFT-marknaden: kedjeanalys
Chainalysis – en blockchain-analysplattform – har hittat "betydande" bevis på tvätthandel och penningtvätt på den framväxande NFT-marknaden. "Som fallet är med all ny teknik erbjuder NFT:er potential...
Penningtvätt står för mindre än 1 % av alla kryptotransaktioner förra året: Kedjeanalysrapport
Ny data från Chainalysis avslöjar att även om penningtvättssystem som involverar digitala tillgångar ökade förra året, utgör de fortfarande en liten bråkdel av de totala kryptotransaktionerna. I en ny rapport,...
Binance begränsar över 200 nigerianska konton bland penningtvättskrav
Kryptoväxling Binance har begränsat totalt 281 personliga konton som tillhör nigerianska användare, enligt Reuters. Binances vd Changpeng Zhao (CZ) ska ha berättat för dessa kunder i ett brev att ...
Binance begränsar 281 nigerianska användare i samband med lagar om penningtvätt
Binance begränsade 281 nigerianska användare i förhållande till att skydda internationell penningtvätt, sa vd Changpeng Zhao. Zhao sa att kontona blockerades på grund av ett behov av att följa intern...
Tornado Cash Crypto Mixer Elda Penningtvätt
En av de mest citerade kritikerna mot krypto av politiker och lagstiftare är penningtvätt, och plattformar som Tornado Cash ger bränsle till denna eld. Även om det är sant att vanliga gamla kontanter är...
Kedjeanalys: Krypto-penningtvätt är fortfarande en stor sak
Enligt ett nytt dokument publicerat av blockchain-analysföretaget Chainalysis tvättades nästan 9 miljarder dollar i kryptofonder förra året av cyberbrottslingar. Totalt placerades så mycket som 8.6 miljarder dollar...
Cryptos "Tornado Cash"-fans för att tvätta pengar kan vara "toppen på isberget"
Den 17 januari, då priserna på kryptovalutor i stor utsträckning dirigerades av riskaversion, flaggade Crypto.com en "säkerhetsincident" som fick operationen att frysa uttag. Dagar senare,...
Krypto-penningtvätt ökar med 30 % 2021
Kryptovalutor har blivit det mest föredragna förfarandet för bedragare och brottslingar på grund av deras anonymitet, lätta åtkomst och förmåga att korsa gränser. På liknande sätt är cyberbrott i kryptorymden ...
Penningtvätt av kryptovalutor stiger med 30 % 2021
Jämfört med 2020 ökade de kryptorelaterade aktiviteterna för cyberbrottslingar avsevärt 2021. De bedrägliga aktörerna tvättade mer än 8.6 miljarder dollar i kryptovalutatillgångar förra året, vilket jag...
DeFi blir populärt verktyg för penningtvätt: Kedjeanalys
Chainalysis Crypto Crime Report 2022 har observerat att DeFi-protokollen bidrog till betydande 37 % av alla kryptobedrägeriintäkter 2021, och blev det föredragna verktyget för penningtvätt av cyber...
Krypto-penningtvätt ökade med en tredjedel 2021 men fortfarande under rekord
En ny Chainalysis-rapport har avslöjat att 8.6 miljarder dollar i värde tvättades genom kryptovaluta 2021. Det markerar en ökning med 25 % från 2020, men ligger fortfarande långt under den höga vattenstämpeln i...
Penningtvätt 0.05 % av alla kryptotransaktioner 2021: Kedjeanalysrapport
Varje år sedan 2017 publicerar blockkedjeanalysföretaget Chainalysis en rapport som fokuserar på penningtvätt och olagliga transaktioner som går genom kryptovalutas ekosystem. Årets rapport...
Penningtvätt tar upp Steam på DeFi-protokoll: Chainalysis
Och DeFi är inte den enda kryptorelaterade penningtvättsmetoden på frammarsch: Gruvpooler, högriskbörser och mixers fick också en ökad mängd krypto från plånböcker kopplade till kriminella handlingar...
Penningtvätt via krypto ökade med 30 % 2021, med DeFi-tvätt upp 20x: Chainalysis
Ny forskning från blockchain forensics-företaget Chainalysis visar att penningtvätt i krypto ökade från 6.6 miljarder dollar till 8.6 miljarder dollar mellan 2020 och 2021. Medan centraliserade börser med svag kunskap...
Binance och anti-penningtvätt, CZ avvisar anklagelserna
Binance och dess vd Changpeng Zhao har återigen hamnat i stormens öga över en Reuters-artikel om de förfaranden mot penningtvätt som följs av börsen. "FUD," var CZ:s kommentar till...
Binance hjälper till att ta ner cyberkriminella ringtvätt på 500 miljoner dollar i ransomware-attacker
Ransomware har blivit det största hotet mot onlinesäkerhet och påverkar alla branscher som är anslutna till internet – från leveranskedjor till vårdinstitutioner. Därför är en kritisk del av Binance'...