Binance VD tillrättavisar påståenden relaterade till slappa penningtvättsåtgärder

En ny Reuters-rapport har avslöjat att Binance kan ha möjliggjort penningtvätt på sin plattform på grund av dess slappa efterlevnad av regler. 

Enligt rapporten upprätthöll Binance svaga kontroller av kunder, undanhöll information från tillsynsmyndigheter och agerade mot rekommendationer från dess efterlevnadsavdelning.

Följer Binance regelverk?

Detta nya påstående kommer när börsen ökar sina ansträngningar för att varumärket sig själv som en regelvänlig plattform. 

Världens största kryptobörs efter handelsvolym stod i centrum för flera regulatoriska begränsningar förra året. Men den har fortsatt att behålla sin önskan att arbeta med tillsynsmyndigheter och uppfylla efterlevnadskrav.

Reuters undersökning fann att även om Binance ständigt pratar om regelefterlevnad offentligt, stämmer inte dess privata handlingar. 

… Ny rapport säger att det inte är det

Enligt rapporten är Binances vd Changpeng Zhaos offentliga uttalanden om välkomnande av regulatorisk tillsyn helt enkelt en bluff. Den upptäckte att börsen inte har varit helt samarbetsvillig med tillsynsmyndigheter.

Reuters noterade att Binances påstående om att styras under Maltas lagar är missvisande. Även om börsen hade vänt sig till Maltas myndigheter för licensiering och föreslagit omlokalisering, följde den inte igenom till slut. 

Källor nära ärendet hävdar att utbytet drog sig ur på grund av de strikta reglerna mot penningtvätt i önationen.

Undersökningen visade också att flera högsta chefer i företaget hade visat oro över efterlevnadsnivåerna. Men den CZ-ledda börsen agerade mot dessa rekommendationer vid flera tillfällen. 

Genom att anta ett ogenomskinligt företag har företaget agerat utanför nationella regler. Dessutom hade företaget vägrat att uppge sin jurisdiktion, vilket gjorde det svårt för tillsynsmyndigheter att övervaka dess verksamhet.

Noterbart har tillsynsmyndigheter i länder som Sydafrika, Storbritannien, Singapore och andra varnat konsumenter för att använda plattformen.

Information till rapporten har inhämtats genom intervjuer med tidigare toppchefer och anställda samt genomgång av olika officiella dokument.

CZ svarar till Reuters 

Changpeng Zhao har svarat på rapporten och hävdat att det bara är FUD. En tweet från kryptomiljardären sa: "Journalister som pratar med människor som släppts från Binance och partners som inte fungerade och försöker smutskasta oss. Vi är fokuserade på anti-penningtvätt, transparent och välkommen reglering.” 

Han senare Tweeted att Binance använder samma eller ännu starkare verktyg mot penningtvätt som banker. Zhao tillade också att utbytet arbetade med brottsbekämpande myndigheter över hela världen och har flera tackbrev att visa för det.

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till oss och berätta!

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.