Bulgariska myndigheter utreder Nexo för penningtvätt

- Annons -

Den bulgariska regeringen inledde nyligen en fullskalig räd mot 15 platser kopplade till den påstådda olagliga aktiviteten utförd av Nexo.

Den bulgariska regeringen har inlett en undersökning av kryptolångivaren Nexos verksamhet och hävdar att finansinstitutet för digitala tillgångar kan ha varit inblandat i illegala kriminella aktiviteter som gränsar till penningtvätt, skatteflyktsbrott, olicensierad bankverksamhet och datorrelaterade bedrägerier.

Myndigheterna har kopplat Nexos verksamhet till Ruja Ignatova, en bulgariskfödd dömd brottsling från Tyskland som ofta kallas "Kryptovalutornas drottning".”, hävdade regeringen att företagets tjänstemän var inblandade i Ignatovas kryptorelaterade pyramidsystem OneCoin som hon etablerade 2014.

Regeringen slog nyligen till mot 15 platser i Bulgariens huvudstad och största stad Sofia. "I Sofia genomförs aktiva åtgärder som en del av en förundersökning som syftar till att neutralisera en illegal brottslig verksamhet hos kryptolångivaren Nexo," Siyka Mileva, talesperson för den bulgariska åklagarmyndigheten, berättade för lokala medier.

"Det har fastställts att huvudarrangörerna av den internationella plattformen är bulgariska medborgare och de huvudsakliga aktiviteterna är från bulgariskt territorium," tillade Mileva. Hon avslöjade att över 300 personal från Bulgarian National Investigation Office och State Agency for National Security (SANS), tillsammans med utländska agenter, har inlett en fullskalig sökning av Nexos kontor i landet som en del av utredningen.

Undersökningen av kryptolångivaren startade för några månader sedan efter att utländska enheter upptäckte misstänkta transaktioner utförda på långivarens plattform. Aktiviteterna påstås ha syftat till att kringgå de internationella ekonomiska sanktioner som västvärlden utdömt mot Ryssland. Myndigheterna hävdar att Nexos verksamhet har bedrivits under ett flertal företag.

Nexo säger att den följer AML-policyerna

Nexo skapade nyligen en tråd med tweets och hävdade att de ständigt har följt Anti-Money Laundering (AML) Know-Your-Customer (KYC) policyer, och säger att de alltid har uppfyllt internationella regulatoriska standarder. Trots detta tog avslöjandet inte direkt upp de senaste rapporterna.

"Tyvärr, med den senaste regleringen av krypto, har vissa tillsynsmyndigheter nyligen antagit kicken först, ställ frågor senare. I korrupta länder gränsar det till utpressning, men även det ska gå över. Vi samarbetar alltid med relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter.” Nexo ingås.

Kom ihåg att amerikanska myndigheter lämnade in en stämningsansökan mot Nexo förra året för att ha avbrutit stödet för XRP utan föregående meddelande till dess användare. Myndigheterna delvis avfärdas grupptalan i augusti förra året.

- Annons -