Kinesiska tjänstemän avslöjar penningtvätt på 1.7 miljarder dollar i krypto

• Den kinesiska regeringen kunde lägga beslag på totalt 130 miljoner kinesiska yuan.
• Undersökningen inleddes när en lokal bank såg en dramatisk ökning av inlåningen.

Kinesisk polis i den mongoliska staden Tonglio har rapporterat gripandet av 63 personer. För deras roll i en $1.7 miljarder kryptovaluta penningtvättssystem som använde Tether stablecoin.

Enligt det officiella uttalandet som polisen släppt. Undersökningen inleddes när en lokal bank såg en dramatisk ökning av insättningar på totalt över 10 miljoner yuan. Att sätta igång institutionens förfaranden mot penningtvätt. Efter flera räder kunde den kinesiska regeringen beslagta totalt 130 miljoner kinesiska yuan, eller cirka 18.6 miljoner dollar.

Gäng startade aktiviteter efter förbud mot krypto

Enligt de kinesiska myndigheterna rekryterade skurkarna medlemmar och etablerade organisationen med hjälp av meddelandeappen Telegram. På grund av Kinas hårda tillslag mot kryptovaluta, ägde dessa transaktioner troligen rum utanför Kina. Gruppen skulle betala sina medlemmar en nedskärning av vinsten. Tillverkad genom att byta USDT tillbaka till kinesiska yuan via penningtvätt.

I maj 2021, samma månad som ett totalt förbud mot kryptovalutor infördes av den kinesiska regeringen, tillsammans med böter och till och med fängelsestraff för kineser som befunnits skyldiga till att använda krypto, började gänget sin olagliga aktivitet.

Den ursprungliga motiveringen för tillslaget var att minska koldioxidutsläppen. Införandet av den kinesiska regeringens digitala yuan-pengar har börjat. Länder över hela världen arbetar på sina egna versioner av den digitala dollarn, och de inkluderar USA, Australien, Kina och Japan.

Tonglio ligger i Inre Mongoliet, och i april 2021 ledde regionens billiga energikostnad till nedläggningen av Bitcoin-gruvor i området. Massor Bitcoin gruvarbetare lämnade Kina och gick till närliggande Kazakstan eller USA efter tillslaget.