Binance används för penningtvätt av en drogkartell: Rapport

En drogkartell med verksamhet i flera länder använde Binance för att överföra miljoner i olagliga intäkter, enligt en amerikansk Drug Enforcement Action (DEA) utredning.

forbes noterade att den utredande myndigheten har påstått att gängets vinster kanaliseras genom Binance kan vara upp till 40 miljoner dollar. Detta har satt det största utbytet i volym i ögat av ett betydande penningtvättsfall.

Kartell tvättad Uppskattad $15M-$40M

Nyhetsbyrån, som fick en strategisk investering på 200 miljoner dollar från Binance i år, hävdade utbytet arbetar nära med myndigheten för att spåra brottet. Undersökningen startade redan 2020 enligt den husrannsakan som tidningen fick. Officiella källor till byrån ska ha hittat länkar i fallet när en användare försökte göra ett enkelt utbyte av pengar mot krypto.

Enligt utredningen har näringsidkaren felaktigt framställt ursprunget till medlen som att de kommer från familjematställen och boskapsgårdar. Personen greps enligt uppgift 2021. Kort därefter avslöjade transaktionsspåret med den hemliga agenten kontot som användes för att tvätta pengar.  

Enligt husrannsakningsordern gjorde kontot som nämns ovan 146 köp av kryptovaluta för mer än 42 miljoner dollar 2021 och sålde mer än 38 miljoner dollar över 117 säljorder. DEA uppskattade att läkemedelsförsäljningen genererade minst 16 miljoner dollar av dessa intäkter.

DEA-informatörer finns online på olika handelsplattformar som LocalBitcoins. Det mexikanska gänget sägs vara verksamt i Europa och Australien också, förutom USA och Mexiko. Och kartellen handlar till största delen meth och kokain, enligt rapporten.

Ändrade regulatoriska problem för Binance

Binances vd Changpeng Zhao twittrade att blockkedjors transparens fungerar mot kriminella och kanske inte är ett bra verktyg för olaglig aktivitet. Förra månaden var en man i Sydkorea prosacuted för att köpa förbjudna narkotika genom att betala med krypto.

I maj uppgav Binance i sin blogg inlägg att börsen hjälpte US Drug Enforcement Agency att fånga över 100 konton kopplade till illegala narkotikahandlare.

Binance har dock sysslat med regulatoriska frågor ett tag nu. Reuters nyligen hävdade den där Binance gömde dess affärer från allmänheten genom att hänvisa till börsens företagsdokument. Den hävdade att 2022 verkade transaktioner värda mer än 22 biljoner dollar vara börsens "svarta låda."

Tidigare hävdade nyhetsmediet också att det amerikanska justitiedepartementet undersökte Binance angående brott mot penningtvätt.

Medan det händer, Binance meddelade Tisdag att den hade anslutit sig till Chamber of Digital Commerce för att lobba stöd genom Digital Asset Association.

Som sagt, regulatorerna drar åt bekämpa penningtvätt/bekämpa finansiering av terrorismkontroll.

Enligt Chainalysis rapport från 2022 nådde den kriminella aktiviteten som involverade kryptovalutor en topp 2021, med kriminella adresser som samlade in 14 miljarder dollar.