En ny rapport från Wall Street Journal hävdar det Tether åtkomst till globala bankkonton genom kryptoföretag som använde bedrägliga dokument och skalföretag.
Undersökningar av Wall Street Journal avslöjade att Tether fick tillgång till banksystemet genom att öppna konton under olika företagsnamn vars chefer bar något annorlunda namn än etablerade chefer.
Tether Turkish Account hade terroristband
Enligt dokument som granskats av Wall Street Journal öppnades taiwanesiska konton under namnet på ett företag som heter Hylab technology.
Ett konto i Turkiet öppnades i namnet på ett företag som heter Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Efter ett tillslag 2020 påstod det amerikanska justitiedepartementet att en terroristgrupp använde kontot för att tvätta pengar. Enligt DoJ gjorde gruppen 80 miljoner dollar med kontot som en del av ett initiativ för att omvandla kryptodonationer till kontanter. Terroristerna ska även ha använt ett konto på kryptobörsen Bitfinex, Tethers systerbolag.
Ett annat företag, Crypto Capital, öppnade konton för kryptoföretag, inklusive Bitfinex och Tether, i flera skalföretags namn. Dessa konton blev pengaöverföringsföretag för kryptoföretag, men amerikanska myndigheter beslagtog senare deras tillgångar.
New York-baserade Signature Bank stängde ett konto i namnet på en Tether-delägare Christopher Harborne efter att den insåg att kontot var relaterat till Bitfinex.
Enligt Tether, den påståenden av Wall Street Journal var "helt felaktiga och vilseledande." Å andra sidan sa kryptokritikern Molly White att WSJ inte kunde ha hittat på "de här sakerna."
Källa: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/