Singapore undersöker Do Kwons Terraform Labs bland påståenden om tvätt av 100 miljoner dollar sedan projektet kollapsade ⋆ ZyCrypto

Annons

 

 

• Singapore hävdar att kryptoflyktingen inte är i landet.
• SEC stämde Kwon och hans företag förra månaden och anklagade honom för penningtvätt.

Polisen i Singapore har börjat undersöka Terraform Labs, företaget bakom kryptovalutan Terra Luna Classic (LUNC) och Stablecoin Terra USD (UST), tillsammans med sin grundare, Do Hyeong Kwon, efter händelserna som kostade investerare miljarder i förluster.

Brottsbekämparna skrev i måndags i ett e-postmeddelande med Bloomberg att ''undersökningar har inletts angående Terraform Labs och tillade att Kwon inte gömde sig i landet. Innan Terra Luna kollapsade, som döptes om till Terra Luna Classic och UST, var Terraform Labs baserat i Singapore. Kwon ska ha flytt från stadsstaten kort efter att projekten imploderade.

Singapore ansluter sig till SEC för att spåra Terraform Labs

Förra månaden stämde US Securities and Exchange Commission (SEC) Kwon och hans företag för bedrägeri och försäljning av oregistrerade värdepapper som till slut kostade investerare mer än 40 miljarder dollar i förluster. SEC anklagade vidare blockchain-entreprenören som flyktade för att ha tagit ut cirka 10,000 100 bitcoins från Terraform-plattformen och Luna Foundation Guard innan han tvättade uppemot XNUMX miljoner dollar.

Problemen kring Terraform började när TerraClassicUSD (tidigare Terra USD), ett stabilt mynt skapat av Kwon, förlorade sin avsedda koppling till den amerikanska dollarn. Dess konstanta värde på $1 skulle uppnås genom en blandning av algoritmer och incitament via LUNA. Vad som följde var kollapsen av dess relaterade kryptovaluta, Terra Luna, till noll i maj.

Om det verkligen fanns algoritmer som styrde UST

Men SEC hävdar i sin rättegång att så inte var fallet – det fanns inga algoritmer inblandade, men Kwon representerade felaktigt den "påstådda peg", men i huvudsak manipulerade han priset på stablecoin. Kommissionen pekade på ett fall 2021 när UST sjönk under $1, och Kwon sökte en tredje part för att köpa stora mängder av stablecoin för att återställa peg.

Två månader efter Terra Lunas kollaps, slog de sydkoreanska poliserna till TFL-tjänstemän i Seoul med anklagelser om att Kwon ägnade sig åt tvätthandel, bland annat olaglig verksamhet. 31-åringens vistelseort är fortfarande okänd sedan han fick en arresteringsorder i Sydkorea och en internationellt efterlyst person från Interpol.

Även när världen fortsätter att ta reda på var Kwon kan gömma sig, försöker branschen fortfarande hantera dominoeffekterna efter Terra Lunas kollaps, som utplånade många företag, inklusive Three Arrows Capital, Voyager Digital och BlockFi.