Spanska myndigheter arresterar Bitzlato Exchange Executives för penningtvätt

Verkställande direktören, försäljningschefen och marknadschefen för kryptovalutabörsen Bitzlato i Hongkong har fängslats i Spanien, enligt en berättelse som publicerades den 2 februari av den turkiska nyhetsbyrån Anadolu. Sammanlagt greps sex ryska och ukrainska personer i samband med transaktionen som ett resultat av en samarbetsoperation av brottsbekämpande myndigheter från USA, Frankrike, Portugal och Cypern.

Enligt informationen från de spanska myndigheterna gjorde den anonymitet som börsen tillhandahållit det möjligt för den att bli den bästa plattformen för kriminella grupper som vill tvätta pengar genom kryptovalutor. I samband med utredningen kunde myndigheterna återvinna digitala tillgångar värda 19.8 miljoner dollar (18 miljoner euro), lyxfordon, kontanter, mobiltelefoner och andra varor. Dessutom kunde de frysa över 100 utbyteskonton.

Detta drag kommer bara två dagar efter att Bitzlato-medgrundaren Anton Shkurenko uttalade i en intervju att 50 % av Bitcoin (BTC) som hålls i Bitzlato-plånböcker kan dras tillbaka samma dag som börsen startar om efter att utredarna beslagtagit cirka 35 % av användarnas innehavda medel. i börsens heta plånböcker. Flytten kommer bara två dagar efter att Shkurenko uppgav att 50% av Bitcoin (BTC) som hölls i Bitzlato-plånböcker kunde dras tillbaka samma dag. I samband med detta ämne tillhandahöll Shkruenko ytterligare information genom att säga att den nya Bitzlato skulle ha sitt huvudkontor i Ryssland och kommer att vara "utom greppet om brottsbekämpande tjänstemän."

USA:s justitiedepartement (DOJ) vidtog verkställighetsåtgärder mot Bitzlato den 18 januari och hävdade att kryptovalutabörsen inte följde Know-Your-Customer- och Anti-Money Laundering-reglerna, vilket gjorde det möjligt för cyberbrottslingar att tvätta mer än 700 miljoner dollar genom Bitzlato plattform. Samma dag togs de webbsidor som associerades med Bitzlato ner, och en procentandel av kontanterna i samband med utbytet konfiskerades av myndigheterna. Anatoly Legkodymov, en rysk medborgare som bodde i Folkrepubliken Kina vid tidpunkten för sin frihetsberövande, var en av företagets medgrundare och greps i Miami samma dag.