Trumps mediebolag enligt uppgift under federal utredning för penningtvätt kopplat till Ryssland

Översta raden

En federal brottsutredning av tidigare president Donald Trumps medieföretag Trump Media har utökats till att omfatta potentiella överträdelser av penningtvätt kopplade till ett lån på 8 miljoner dollar med ryska band. väktare rapporterade i onsdags, vilket potentiellt hotar ex-presidentens medieföretag och dess planerade sammanslagning med specialföretaget Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Nyckelfakta

Citerar anonyma källor väktare rapporterar federala åklagare i New York utökade sin brottsutredning till Trump Media & Technology Group, som äger Trumps Truth Social-plattform, i slutet av förra året för att granska betalningarna på 8 miljoner dollar.

Betalningarna gjordes enligt uppgift i två omgångar, där 2 miljoner dollar betalades till företaget i december 2021 – när väktare noterar att det var på "brynen till kollaps" efter att dess planerade sammanslagning med DWAC blev försenad – och ytterligare 8 miljoner dollar betalades två månader senare.

Betalningarna kom från Paxum Bank, som är registrerad i Dominica, och ES Family Trust och väktare rapporterar Paxum Bank ägs delvis av Anton Postolnikov, en uppenbar relation till Aleksandr Smirnov, en allierad till Rysslands president Vladimir Putin som arbetade för Putins regering fram till 2017 och nu driver det ryskkontrollerade sjöfartsföretaget Rosmorport.

Utredarna ska ha tipsats om betalningarna i oktober 2022 av whistleblower Will Wilkerson, en tidigare chef på Trump Media, som berättade för väktare betalningarna "orsakade initialt larm" hos Trump Media och chefer övervägde att lämna tillbaka pengarna men beslutade att inte göra det, delvis för att de inte hade råd att förlora dem.

Trumps son Donald Trump, Jr., var enligt uppgift medveten om åtminstone den första betalningen som kom igenom, den väktare rapporterade och citerade ett e-postmeddelande som skickats till honom om det för att "hålla [honom] i slingan", men outlet noterade att det är oklart om Trump - Trump Medias ordförande - var medveten om betalningarna och deras ursprung och sa att han "inte verkade vara vara särskilt intresserad av att sköta den dagliga driften av företaget.

Trump Media och justitiedepartementet har ännu inte svarat på förfrågningar om kommentarer.

Vad vi inte vet

Det är fortfarande inte klart hur stor juridisk exponering Trump Media står inför för betalningarna på 8 miljoner dollar väktare noterar, och enligt federala penningtvättsregler skulle åklagare behöva visa att de var produkten av "olaglig aktivitet" och Trump Media försökte aktivt dölja källan till betalningarna. Åklagare uppges också vara intresserade av betalningarna eftersom Paxum Bank finansierar företag relaterade till pornografi och sexarbete, som också löper en högre risk för penningtvätt. De rapporterade anklagelserna om penningtvätt och betalningarnas "potentiellt osmakliga källor" kan också hämma Trumps kampanj 2024 även om de inte leder till några brottsanklagelser. väktare noterar, särskilt efter att hans kampanj 2016 redan stod inför utredningar angående dess påstådda ryska band.

Nyckelbakgrund

Trump Media bildades strax efter att Trump lämnade sitt ämbete 2021, då ex-presidenten planerade sitt eget sociala nätverk Truth Social i kölvattnet av att ha stängts av traditionella sociala plattformar efter upploppen den 6 januari. Bolaget har mött turbulens över sin planerade sammanslagning med DWAC, som först tillkännagavs i oktober 2021, vilket skulle ge medieföretaget ett tillflöde av kapital och göra det möjligt för det att handla på aktiemarknaden. Medan SPACs som DWAC inte tillåts ha några fusioner planerade när de lämnar in sin börsnotering, påstås DWAC ha fört samtal med Trump om att förvärva Trump Media månader innan fusionen formellt tillkännagavs. New York Times rapporterades i oktober 2021, potentiellt brott mot värdepapperslagar. Det fick federala utredares granskning, och både DWAC och Trump Media rapporterade sommaren 2022 att de hade fått stämningar från storjuryn som en del av utredningen. Utredningarna har hotat fusionen mellan de två enheterna, som står inför en deadline i september 2023 för att slutföras efter att DWAC:s aktieägare gick med på att försena fusionen i november.

Ytterligare läsning

Federala utredare undersökte Trump Media för möjlig penningtvätt, säger källor (The Guardian)

Trumps SPAC-avtal på 300 miljoner dollar kan ha åsidosatt värdepapperslagarna (New York Times)

Trumps sociala medieföretag stämt av New York Grand Jury (Forbes)

Trumps SPAC skruvar på sina egna supportrar samtidigt som han berikar Wall Street-eliterna (Forbes)

Mer problem för Trumps sanning Social: Tre chefer lämnar plötsligt SPAC som kvardröjande utredningar och marknadskaos Imperil Deal (Forbes)

Trumps SPAC-investerare vet inte vad de köper (Forbes)