Indien ska inkludera bestämmelser om penningtvätt på kryptosektorn

Enligt en rapport från Reuters har Indiens regering beslutat att införa bestämmelser om penningtvätt i kryptosektorn. Finansdepartementet släppte ett meddelande på tisdagen om att lagstiftningen mot penningtvätt ska tillämpas på kryptohandel, förvaring och andra finansiella tjänster.

Anmälan som släpptes av regeringen saknade detaljer. Ändå föreskriver lagen om förebyggande av penningtvätt att finansinstitut ska föra register över alla transaktioner under de senaste tio åren.

Finansinstitutet måste tillhandahålla dessa register till tillsynsmyndigheterna om det behövs. Dessa register måste verifieras och finansinstituten måste identifiera alla kunder.

Detta markerar Indiens senaste steg mot att säkerställa en strikt tillsyn av digitala tillgångar. Detta steg har tagits för att anpassa sig till en global praxis som kräver att kryptoplattformar ska "följa standarder mot penningtvätt liknande de som följs av andra reglerade enheter som banker eller aktiemäklare", som nämnts av Jaideep Reddy, rådgivare på advokatfirman Trilegal .

Indiens oro för krypto resulterade i stränga skatteregler som infördes för kryptosektorn, inklusive höga skatter på kryptohandel.

Indiens drag att påtvinga industrin en sådan drakonisk politik är också delvis ansvarig för den avsevärda nedgången i handelsvolymer i landet. Steget mot penningtvätt kan vara svårt att genomföra eftersom den nödvändiga efterlevnadsåtgärden med största sannolikhet kommer att behöva mer tid och resurser, som Reddy nämnde.

Kryptorelaterade bedrägerier ökar i Indien

Detta steg för att införa regler för anti-penningtvätt (AML) kommer efter att Indien bevittnat flera fall av kryptorelaterade skandaler i landet. I slutet av förra året hade hackare tagit ner Internetservern All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) och krävt en lösensumma på över 24 miljoner dollar i krypto.

I november beslagtog Indian Directorate of Enforcement (ED) Bitcoin till ett värde av nästan 2.5 miljoner dollar från en illegal spelplattform som heter E-nuggets. ED hade brutit sig in i en Binance-användares plånbok, länkad till mobilspelappen och fryst 150.22 Bitcoin.

Tidigare hade ED stängt av kontosaldot för många kinesiskt drivna enheter i samband med och undersökt den appbaserade token HPZ. Regulatorn frös beloppet värt 9.82 crores Rs, ungefär 1,218.500 XNUMX XNUMX $.

Indien Drivs För Ett Allmänt Förbud

I februari uttryckte Indiens centralbank (RBI), Indiens centralbank, oro över krypto och uppmanade till ett förbud. De indiska myndigheterna ville ha ett förebyggande förbud mot cryptocurrency-reklam och sponsring som visas i cricketligan för kvinnor.

Indiens finansminister, Nirmala Sitharaman, talade dock inte för det totala förbudet mot digitala tillgångar. Samtidigt som Sitharaman firade Indiens första ordförandeskap för G20-toppmötet, förespråkade Sitharaman internationella ansträngningar för att reglera branschen som helhet.

Hon hade för avsikt att ha en samordnad insats "för att bygga upp och förstå de makroekonomiska konsekvenserna", eftersom hon har trott att med enbart reglering i sig kan branschen reformera sig själv globalt.

Utvald bild från UnSplash, diagram från TradingView.com