Thai Regulator Queries Zipmex VD för påstådd olaglig verksamhet

• Thai SEC öppnade ett nytt uppdrag i Zipmex på grund av misstanke om att det har brutit mot lagen.
• Tillsynsmyndigheten bad sin vd att göra förtydliganden före nästa torsdag.
• Förra året frös Zipmex kundkontoåtkomst och stoppade uttag.

Enligt lokala medier rapporterar Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) håller på att avgöra om den konkursmässiga kryptobörsen Zipmex bröt mot statliga regler genom att erbjuda vissa digitala tillgångstjänster.

Rapporten noterade att tillsynsmyndigheten hade skrivit till Zipmex vd Akalarp Yimwilai förra året och varnat för att företaget kunde ha agerat illegalt som fondförvaltare för digitala tillgångar. Thai SEC gav VD:n till den 12 januari 2023 för att göra förtydliganden.

Klyftan mellan Zipmex och thailändska SEC går tillbaka till 2016, då regulatorn utsatte utbytet för en polisutredning och hävdade att kryptoföretaget lämnade ofullständig information i sina procedurmässiga efterlevnadsdokument.

Några år senare frös Zipmex åtkomst till kundkonton och stoppade uttag med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Noterbart är V Ventures, ett helägt dotterbolag till Thoresen Thai Agencies PCL, på väg att förvärva Zipmex för cirka 100 miljoner dollar. I april 2023 räknar börsen med att låsa upp kundkonton med hjälp av medel från förvärvet, enligt en rapport.

Förra månaden meddelade den thailändska regeringen att den utformar en ny process för att förbättra styrningen av digitala tillgångar, inklusive strängare regler för att öka investerarskyddet. Tillsynsmyndigheten lyfte fram de återkommande misslyckandena hos betydande virtuella kapitalförvaltare som ett primärt problem, vilket ledde till det nya draget.

Thai SEC inrättade följaktligen en kommitté bestående av relevanta statliga myndigheter och företrädare för den privata sektorn för att studera och föreslå sätt att förbättra lagar om digitala tillgångar.

I september förra året inledde Thai SEC en offentlig utfrågning om förbud mot insättnings- och utlåningstjänster. Det föreslagna förbudet skulle göra det olagligt för operatörer att acceptera kryptoinsättningar med löfte om ökad återbetalning, även om dessa medel kommer från marknadsföringsbudgetar snarare än tillgångarnas stigande värde.

Inlägg Visningar: 67