SEC slår 8 individer, företag för påstådd bedrägeri på 45 miljoner dollar

Kryptoindustrin har skakat igen med ytterligare en skandal. Och den här gången är namnet på enheten i rampljuset CoinDeal.

US Securities and Exchange Commission frigörs en rapport som beskriver anklagelserna mot åtta personer och affärsenheter som är inblandade i röran. 

Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc och BannersGo, LLC ska alla ha använt investeringsprogrammet CoinDeal för att lura investerare.

De tilltalade anklagas för att ha brutit mot bestämmelserna i värdepapperslagen och börslagen som förbjuder bedräglig verksamhet och kräver registrering.

CoinDeal: Fall i ett nötskal

Enligt rapporten hävdade den anklagade felaktigt att investerare i CoinDeal kunde göra extravaganta avkastningar i den underliggande blockchain-tekniken.

Under perioden 2019-2022 samlade systemet 45 miljoner dollar i investerarfonder. 

CoinDeal-medlen användes sedan av den anklagade för personligt bruk, medan Chandran till och med använde dem för att köpa fastigheter, bilar och en båt.

Daniel Gregus, direktör för SEC:s Chicago Regional Office, sa: 

"Vi hävdar att de tilltalade felaktigt hävdade tillgång till värdefull blockchain-teknik och att den förestående försäljningen av teknologin skulle generera investeringsavkastning på mer än 500,000 XNUMX gånger för investerare." 

SEC kräver att alla åtalade betalar tillbaka pengarna de stal, plus ränta före dom, böter och permanenta förelägganden.

Pressmeddelandet skilde också åt de anklagade med deras respektive anklagelser, som är följande: 

• Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op och BannersGo åtalas för att ha brutit mot bedrägeri- och registreringsbestämmelserna i Securities Act and Exchange Act
• Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op och BannersGo är åtalade för att ha brutit mot bedrägeribestämmelserna i Securities Act eftersom de hjälpte Chandran med upplägget
• Mossel och AEO Publishing åtalas för att ha brutit mot bedrägeribekämpningsbestämmelsen i Securities Act samt att ge assistans till Glaspie med programmet

Sammantaget är CoinDeal-fallet fortfarande varmt från ugnen så vi bör förvänta oss uppdateringar under de kommande dagarna eller månaderna. 

Samtidigt sitter Chandran för närvarande fängslad för rättegång i ett separat investeringsbedrägerifall som väckts av USA:s justitiedepartementet.

Om han befinns skyldig av DOJ kan Chandran tillbringa 20 år i federalt fängelse.

Krypto totalt börsvärde på 777 miljarder dollar på det dagliga diagrammet | Diagram: TradingView.com

Vad detta betyder för kryptoindustrin

Som vi kanske vet är världen av krypto, DeFi och Web3 i sin linda. Men under hela sin livstid har den redan uppnått mycket och har haft sin beskärda del av mycket skandalösa händelser som liknar den i 2008 finansiell kris. 

Med kollapsen av FTX, reglering kan vara ett av sätten att förhindra att storskaliga bedrägerier som detta inträffar.

Detta är dock inte nytt, även med utvecklade och tillväxtekonomier passerar lagstiftning angående användningen av kryptovalutor som betalningsmedel och för att skydda investerare också. 

Som sagt, kryptoindustrin måste vara redo att möta en ny våg av regleringar för att befria kryptoindustrin från dåliga aktörer. Omfattningen av den framtida regleringen återstår dock att se.

-Utvald bild: WBRE