Rapporter tyder på att australiensiska individer är bland de främsta målen för ett sofistikerat cryptocurrency callcenter-bedrägerinätverk som tros hanteras av brottsherrar baserade i Israel.
Den senaste razzian mot fyra serbiska callcenter och 11 bostäder av tyska, serbiska, bulgariska och cypriotiska myndigheter avslöjade bevis på att australiensare var bland de främsta länderna som måltavlan. Nyheten rapporterades först av The Australian den 23 februari.
Operationen ledde till gripandet av 15 personer och beslagtagandet av 1.46 miljoner dollar i bland annat kryptovalutor.
Enligt utredarna använde bedragarna annonser i sociala medier för att locka offer och erbjuda dem lovande investeringsmöjligheter med hög avkastning.
Privata utredningsföretag hävdade vidare att landets rikedom i kombination med myndigheternas ovilja eller oförmåga att utreda investeringsbedrägerier online har gjort Australien sårbart för internationella brottssyndikat bakom bedrägerierna.
Mark Solomons, en senior utredare på IFW Global, ett privat underrättelseföretag, förklarade att australiensare ofta är "vänliga" och "öppna sinne", vilket gör dem mer benägna att fortsätta onlinerelationer om "rätt knappar trycks in."
"Det finns israeler som blir väldigt, väldigt rika genom att lura bort australiensare och suga ut pensionssparande och pensionssparande ur den australiensiska ekonomin."
Mark Solomons, senior utredare på IFW Global
Seniorutredaren hävdar vidare att mycket av den stulna kryptovalutan används för att finansiera bedragarnas påkostade livsstil, som sägs flyga runt i privatjetplan, köpa yachter och köpa betydande tillgångar, inklusive fastigheter och snygga bilar.
Medan Europol har rapporterat att 3.1 miljoner dollar stals av den multinationella operationen, tror de att den faktiska siffran "kan vara i hundratals miljoner euro."
I jämförelse med andra "välförsörjade" nationer uppmanade Solomons den australiensiska regeringen att göra det öka sina efterlevnadsinsatser på statlig, federal och internationell nivå för att göra inriktning på australiska investerare mindre tilltalande för dessa bedragare.
Tillämpningsinsatser från den australiensiska regeringen
Enligt Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), förlorade australiensare 568.6 miljoner dollar på bedrägerier 2022, med kryptobetalningar som stod för 221 miljoner dollar av dessa förluster. Offren förlorade ytterligare 53.4 miljoner dollar under den första månaden 2023.
Den australiensiska värdepappersregulatorn ASIC utfärdade en rapport i november som beskriver topp-10 sätt att upptäcka en kryptobedrägeri. ACCC började också testa en cybersäkerhetstjänst i juli som automatiskt tar bort bluffwebbplatser, som fick en viss tidig framgång med flera kryptobluffsajter som togs offline relativt snabbt.
Källa: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/