Feds upptäcker DeFis påstådda Ponzi-plan på 340 miljoner dollar

Centraliserade börser hotas av att bli tillrättavisade av tillsynsmyndigheter i USA. När det visade sig att saker och ting skulle begränsas till börssektorn, upptäcktes det att en annan sektor förberedde sig för ett allvarligt anklagelser: decentraliserad finans (DeFi).

I ljuset av de senaste händelserna har den amerikanska centralbanken anklagat fyra ryssar för att driva ett Ponzi-system på blockkedjorna BNB, Ethereum och Tron. Omkring 340 miljoner dollar är det uppskattade värdet av den bedrägliga bluffen om man ska tro rapporterna. Det körde på en okomplicerad, pyramidliknande process.

Investerare uppmuntras att ta in fler uppfinnare, och sedan används medlen från nya investerare för att betala av gamla investerare. Påstås vara ett systematiskt Ponzi-pyramidspel, har åklagare sagt att fyra ryssar medvetet kodade och använde ett så smart kontrakt. Deras namn har delats: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov och Mikhail Sergeev.

Det har också avslöjats att 80 % av Forsage-investerarna fick färre ETH, medan 50 % aldrig fick en enda utbetalning. Samtidigt, enligt ett uttalande publicerat av det amerikanska justitiedepartementet, har de tilltalade anklagats för konspiration för att begå bedrägeri.

Institutionen anser att nästan hela fonden har riktats till medlemmar vars projekt har noll risk, trots att plattformen lyfts fram som legitim och lågrisk.

Det hela skulle börja med att användare köpte ett block i det smarta kontraktet för Forsage. Detta skulle automatiskt följas av avledning av medel till andra investerare, vilket signalerar en klassisk modell för pyramidspel.

Detta har bara gett avdelningen en chans att ytterligare bredda sin undersökning av kryptosfären. Deras händer var redan fulla med centraliserade börser som FTX, och nu kommer DeFi som ett extra besvärligt segment. Kollapsen av FTX har i själva verket medfört mycket problem för det globala kryptorymden. Regulatorer stärker sitt grepp över branschen för att säkerställa att kunderna har sina pengar säkrade för en situation där plattformarna börjar rapportera en nedgång i sin verksamhet.

Dessutom utökar de täckningen för att säkerställa att partnerskapen i branschen är pålitliga istället för att vara där för att vara där.

Ett bedrägeri värt 340 miljoner dollar väcker fler frågor om hur decentraliserade dessa plattformar bör vara eller hur mycket frihet de bör ges. Tillsyn blir nu nödvändig för att skydda privata investerares intressen.
Det har hävdats att Forsage-grundarna drev ett Ponzi-pyramidspel. Om detta skulle bekräftas skulle plattformen förlora sin ställning i samhället och sin förmåga att samarbeta med regeringen. Den federala storjuryn i Oregon hanterar nu ärendet.
Det decentraliserade kryptovalutanätverket anklagas för att ha lurat sina investerare, och allt eftersom fallet utvecklas kommer detta bara att förvärras.