Forsage-grundare åtalas för påstådda $340 miljoner "Global Ponzi"-schema på Ethereum Blockchain

En federal storjury i distriktet Oregon har utfärdat åtal mot de personer som tros ha varit hjärnorna bakom den "globala Ponzi"-bluffen känd som Forsage, som sägs ha genererat 340 miljoner dollar.

Enligt ett uttalande från justitiedepartementet (DOJ) den 22 februari har de fyra ryska grundarna, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov, formellt anklagats för att ha nyckelroller i programmet som samlade in cirka 340 miljoner dollar från offer-investerare. Denna information kommer från den formella anklagelsen.

USA:s advokat Natalie Wight för distriktet Oregon uttalade att "dagens åtal är resultatet av en rigorös utredning som ägnade månader åt att sammanföra den systematiska stölden av hundratals miljoner dollar." Hon sa också att "att väcka åtal mot utländska aktörer som använde ny teknik för att begå bedrägerier på en framväxande finansmarknad är en komplicerad strävan endast möjlig med fullständig och fullständig samordning av flera brottsbekämpande myndigheter."

Forsage marknadsförde sig som en lågrisk, decentraliserad finansiell plattform som var baserad på Ethereum blockchain och erbjöd kunder möjligheten att skapa passiva intäkter på lång sikt. Blockchain-analys, å andra sidan, påstås ha visat att åttio procent av Forsage "investerare" fick tillbaka mindre pengar än vad de ursprungligen hade bidragit med.

Analys av de smarta kontrakten, som rapporterats av justitiedepartementet (DOJ), indikerade att pengar som erhölls när nya investerare förvärvade "slots" i Forsages smarta kontrakt skickades till äldre investerare, vilket är förenligt med definitionen av en "Ponzi". schema."

Forsage har ett aktivt Twitter-konto, där de nyligen postade en tråd som sa att medlemmar i communityn som deltar i "The Ambassador Program" kommer att kunna få månatliga incitament genom att utföra vissa aktiviteter. Tweeten publicerades den 22 februari.

Securities and Exchange Commission lämnade in anklagelser om bedrägeri och försäljning av oregistrerade värdepapper mot företagets fyra grundare och sju promotorer den 1 augusti. Då sa tillförordnad chef för SEC:s kryptotillgångar och cyberenhet Carolyn Welshhans: ”Bedragare kan inte kringgå de federala värdepapperen. lagar genom att fokusera sina system på smarta kontrakt och blockkedjor."

Redan 2020 hade Philippines Securities and Exchange Commission också väckt oro för Forsage, vilket tydde på att det kan vara ett Ponzi-system. Men en månad senare förblev plattformen den näst mest populära decentraliserade applikationen (DApp) på Ethereum blockchain.

När en åklagare väcker åtal mot en individ eller grupp och anklagar dem för att ha begått ett brott, kallas detta en åtal. Ett åtal väcks dock av en stor jury om åklagarna lyckas övertyga en majoritet av de stora jurymedlemmarna om att en formell anklagelse är motiverad efter en utredning.

Användningen av stora juryer är utbredd praxis vid lagföring av betydande federala och statliga brott.