Kryptovalutans värld har återigen skakat av den senaste rapporten från Wall Street Journal. Enligt deras källor har Binance – den största aktören i branschen – utvecklat en strategi för att undvika risken att åtalas av amerikanska myndigheter.
I ett vågat drag etablerade företaget en amerikansk enhet redan 2019, som ett sätt att mildra de potentiella juridiska konsekvenserna av att verka i USA.
Det verkar som att börsen har opererat på tunn is, och hotet om att bli förföljd av amerikanska tillsynsmyndigheter har hängt över dem under ganska lång tid.
Smakämnen Wall Street Journals rapport antyder att kryptobörsens agerande kan ses som ett tecken på desperation, ett sista försök att undvika lagens långa arm.
Det är inte svårt att föreställa sig känslan av brådska som måste ha drivit företagets chefer när de försökte starta en amerikansk enhet, i hopp om att det skulle vara tillräckligt för att skydda dem från juridiska konsekvenser.
Bild: Cryptopolitan
Ursäkt för efterlevnadsproblem
Artikeln hävdar också att Binance, som grundades 2017, och Binance.US, ett dotterbolag till det förstnämnda, är mer sammanlänkade än vad företagen har låtit säga. De två delar anställda, fonder och en ansluten enhet som handlade kryptovalutor.
Det påpekades att även om majoriteten av företagets konsumenter fanns i Kina och Japan, var en av fem i USA. Binance.US verkar i San Francisco.
Binance execs texter, dokument visar planen för att undvika USA:s granskning – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Mars 5, 2023
Dessutom underhålls de USA-baserade digitala plånböckernas källkod av Binance-utvecklare i Kina. Som ett resultat av detta fick Binance, som ett globalt företag, tillgång till information om sina kunder i USA.
Därefter en företagsrepresentant mejlade Reuters att säga:
"Vi har redan erkänt att vi inte hade tillräcklig efterlevnad och kontroller på plats under de första åren ... vi är ett väldigt annorlunda företag idag när det kommer till efterlevnad."
Binance: 'Nuclear Fallout'
Enligt Journal varnade en Binance-chef kollegor i en privat chatt 2019 att en stämningsansökan från amerikanska tillsynsmyndigheter, som hade förebådat en förestående kampanj mot oreglerade offshore-kryptoföretag, skulle vara som "kärnkraftsnedfall" för företaget och dess ledare.
Binance, en tidigare konkurrent till den nu nedlagda kryptobehemothen FTX, beordrades av en grupp senatorer från båda politiska partierna förra veckan att ge specifika detaljer om dess affärsverksamhet inför påståenden om olaglig praxis.
Senatorerna beskrev justitiedepartementets anklagelser mot kryptobörsen i sitt brev och hävdade att utbytet saknade öppenhet.
Krypto totalt börsvärde på 987 miljarder dollar på det dagliga diagrammet | Diagram: TradingView.com
Orolig för att börsen bröt mot amerikanska lagar mot penningtvätt och sanktioner, öppnade DOJ en Kriminal undersökning mot Binance och vd Changpeng Zhao 2018.
DOJ har ännu inte bestämt om det ska väckas åtal mot företaget eller specifika chefer.
-Utvald bild från Castellex
Källa: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/