- Binance påstås ha skickat mer än 346 miljoner dollar i Bitcoin till Bitzlato under maj 2018 till dess stängning förra veckan.
- Bitzlatos grundare Anatoly Legkodymov greps den 18 januari för att ha behandlat över 700 miljoner dollar i illegala medel.
- Binance är den enda större börsen kopplad som en av Bitzlatos viktigaste handelsmotparter.
★★★★ utbyte av kryptovaluta Binance behandlade över 346 miljoner dollar i Bitcoin för Bitzlato, en Hong-Kong-baserad digital valutaväxling som togs i beslag förra veckan på grund av påstådda band med mörka nätmarknader.
Grundaren av Bitzlato, Anatoly Legkodymov, greps av amerikanska myndigheter den 18 januari och har anklagats av det amerikanska justitiedepartementet för att ha drivit en olicensierad växlingsverksamhet som påstås ha behandlat 700 miljoner dollar i illegala medel.
Justitiedepartementet uppgav att Bitzlato körde minimala bakgrundskontroller av sina kunder. Binance var en av Bitzlatos stora handelsmotparter och fick en betydande mängd Bitcoin mellan maj 2018 och september 2022.
Enligt FinCEN var Binance den enda stora kryptovalutabörsen bland Bitzlatos bästa handelspartner. FinCEN rapporterade också att andra enheter som gjorde transaktioner med Bitzlato var den ryskspråkiga darknet-marknadsplatsen Hydra, en liten börs som heter LocalBitcoins, och en kryptoinvesteringswebbplats som heter Finiko, som den beskrev som ett påstått krypto-Ponzi-system baserat i Ryssland.
FinCEN anser att Bitzlato är ett "primärt problem för penningtvätt" relaterat till rysk olaglig finansiering och kommer att förbjuda överföring av medel till Bitzlato från USA och andra finansinstitutioner från och med den 1 februari.
En representant från Binance uppgav att företaget har erbjudit assistans till internationell brottsbekämpning och har åtagit sig att samarbeta i deras utredning av Bitzlato. Även om de inte lämnade specifik information om deras affärer med Bitzlato.
Enligt Reuters finns det för närvarande inga bevis för att transaktionerna mellan Binance, LocalBitcoins och Finiko med Bitzlato, som justitiedepartementet har stämplat som en "kriminell tillflyktsort", har brutit mot några regler eller lagar. Tidigare amerikanska regeringstjänstemän har dock uttalat att Binances framträdande status som en huvudsaklig handelsmotpart kan komma att bli föremål för granskning från justitiedepartementet och USA:s finansminister för dess efterlevnad av Bitzlato.
En genomgång av tidigare hemlig data av ett ledande amerikanskt blockchain-forskningsföretag Chainalysis uppgav att Binance genomförde 205,000 20,000 transaktioner värda över 345.8 2018 bitcoin, motsvarande 175 miljoner dollar vid tidpunkten för transaktionerna, för Bitzlato mellan maj XNUMX och plattformens stängning förra veckan. Uppgifterna visar också att Binance fick cirka XNUMX miljoner dollar i Bitcoin från Bitzlato, vilket gör den till plattformens största mottagande motpart under den perioden.
Källa: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/