Det ser ut som att bitcoin och dess digitala motsvarigheter inte är lika redo för brott som många trodde analytiker först. Det amerikanska justitiedepartementet har meddelat att det samlade in så mycket som 3.6 miljarder dollar i illegala mynt i februari förra året, och de kan ständigt följa vart pengarna tar vägen och vem som potentiellt använder dem.
Bitcoin är mycket lättare att spåra nu, säger IRS
Chris Janczewski – en kryptoutredare med Internal Revenue Service (IRS) – förklaras i en nyligen intervju:
Om en bank blev rånad för fem år sedan och du fortfarande försöker jaga dessa ledtrådar, har du ingen aning om var de stulna pengarna kan vara vid det här laget. Med kryptovalutor som bitcoin är varje transaktion på en offentlig reskontra. Det är offentligt och finns där för alltid.
Många gånger har Janczewski fungerat som huvudagent i de många fall som i slutändan ledde till beslagtagandet av de 3.6 miljoner dollar som nämns ovan. Han har också stängt av terroristoperationer och en nordkoreansk barnexploatering. Efter att ha arbetat i många år med IRS, arbetar han nu med TRM-labb och hjälper till att spåra illegala kryptokonton med hjälp av företagets programvara.
Han nämnde:
Vi på IRS har alltid varit fokuserade på att vara finansiella utredare – följa pengarna. Vi skulle ha affischer [som sa] "de bästa finansiella utredarna i världen", och jag skulle vilja påpeka att det inte finns en asterisk i slutet av det. Det är inte bara för amerikanska dollar eller euro. Det är alla typer av finansiell verksamhet för att inkludera kryptovalutor som bitcoin.
Medan bitcoin har kraschat på senare tid, har valutan utan tvekan stigit långt över vad den handlades för för bara fem år sedan. Det värdefulla rykte som valutan har fått är det som verkar få så många olagliga spelares uppmärksamhet. De vet att kunderna hänger på sina tillgångar och vägrar att flytta dem. Att hålla dem på ett ställe gör dem sårbara.
Urszula McCormack – en partner på King & Wood Mallesons i Hong Kong – sa:
Vad vi har sett är att många av anledningarna som gjorde saker som bitcoin attraktiva för kriminella också gör det allt mer oattraktivt för brottslingar. När du tittar på vad som är involverat i en transaktion, tittar du på användningen av vad som kallas en offentlig nyckel eller en plånbok, och det är en sträng av bokstäver och siffror. Det är inte helt anonymt.
Organisationen blir bättre
Jared Koopman är chef för IRS:s brottsutredningsavdelning. Han säger att hela organisationen har blivit mycket bättre på att spåra digitala tillgångar. Han kommenterade:
De flesta brott handlar om pengar. De involverar någon typ av ansträngning för att lura eller lura individer eller tjäna pengar på olaglig verksamhet. Vårt jobb är att följa och spåra dessa finansiella flöden oavsett vad det underliggande brottet är och att hålla dessa människor ansvariga.
Källa: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/