Europeiska brottsbekämpande myndigheter har fängslat ytterligare fyra medlemmar av ledningsgruppen för kryptobörsen Bitzlato, meddelade Europol. Enligt polismyndigheten var nästan hälften av de medel som behandlades via plattformen förknippade med olika kriminella aktiviteter.
Bitzlato Senior Management riktad mot Europa, Exchange Infrastructure demonterad
Högt uppsatta chefer för det nyligen avbrutna Bitzlato har gripits som en del av den internationella utredningen mot kryptoutbytet med deltagande av brottsbekämpande och rättsliga myndigheter i flera europeiska länder.
Enligt ett pressmeddelande publicerat av Europeiska unionens byrå för brottsbekämpande samarbete (Europol) på måndagen involverade operationen ledd av USA och Frankrike även Belgien, Cypern, Portugal, Spanien och Nederländerna.
Den Hongkong-registrerade mynthandelsplattformen misstänks ha underlättat tvättning av stora mängder brottsliga intäkter, betonade byrån. Förra veckan, USA meddelade gripandet i Miami av dess medgrundare och majoritetsägare Anatoly Legkodymov, en rysk medborgare bosatt i Kina. Dess Frankrike-baserade digitala infrastruktur stängdes också.
Förutom Legkodymov, som tros vara Bitzlatos huvudadministratör, har ytterligare fyra personer fängslats i Europa hittills. Bland dem, VD, finansdirektör och marknadsdirektör för börsen som arresterades i Spanien, och en annan person handfängsel på Cypern, detaljerade Europol utan att avslöja deras identitet.
Polisen har genomfört åtta husrannsakningar, varav hälften i Spanien, på en adress i USA, två i Portugal och en på Cypern. Plånböcker med 18 miljoner euro (19.5 miljoner dollar) i kryptovaluta, fordon och elektronisk utrustning har beslagtagits och över 100 konton på andra börser har frysts, totalt 50 miljoner euro.
Nästan hälften av Bitzlato-transaktioner kopplade till brott, hävdar Europol
Lite känd utanför den rysktalande marknaden, Bitzlato verkade globalt, sade Europol, vilket underlättade snabb omvandling av digitala valutor, inklusive bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin och tether, till rubel. Enligt citerade uppskattningar fick plattformen tillgångar till ett värde av totalt 2.1 miljarder euro.
"Även om konverteringen av kryptotillgångar till fiat-valutor inte är olaglig, indikerade undersökningar av cyberkriminella operatörer att stora volymer kriminella tillgångar gick genom plattformen," utvecklade byrån och framhöll:
Analysen visade att cirka 46 % av tillgångarna som utbytts genom Bitzlato, värda ungefär 1 miljard euro, hade kopplingar till kriminella aktiviteter.
Majoriteten av de misstänkta transaktionerna var kopplade till enheter som sanktionerats av det amerikanska justitiedepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC), med resten förknippade med olika brott inklusive bedrägerier och ransomware-attacker.
Enligt Europol ska 1.5 miljoner BTC transaktioner gjordes mellan Bitzlato-användare och darknet-marknaden Hydra, vilket var nedstängd i april 2022. Den 18 januari beskrev amerikanska tjänstemän borttagandet av Bitzlato som ett "slag mot kryptobrottslighet" som utlösts av en "internationell åtgärd för upprätthållande av kryptovaluta."
Förväntar du dig fler arresteringar i Bitzlatofallet inom en snar framtid? Dela dina tankar om ämnet i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/