Den plötsliga stängningen av Signature Bank har skickat chockvågor i hela finansbranschen. Det har blivit uppenbart att amerikanska tillsynsmyndigheter undersökte bankens affärer med cryptocurrency-kunder...
Märka: tvättade
SEC säger att Do Kwon tvättade över 10,000 XNUMX Bitcoin från Terra och Luna Foundation Guard (LFG)
SEC anklagar Kwon för att avleda 10 XNUMX enheter Bitcoin från Terra. Securities and Exchange Commission (SEC) har hävdat att Terra medgrundare Do Kwon och TerraForm Labs (TFL) var inblandade i pengar...
Bitzlato-chefer arresterade i Europa, börstvättade 1 miljard euro, säger Europol – Exchange Bitcoin News
Europeiska brottsbekämpande myndigheter har fängslat ytterligare fyra medlemmar av ledningsgruppen för kryptobörsen Bitzlato, meddelade Europol. Enligt polismyndigheten proc...
Över $4 miljarder tvättade genom DEX, swappar och broar
Blockchain-analys- och kryptoefterlevnadsföretaget Elliptic har avslöjat i vilken utsträckning decentraliserade börser och broar används för att tvätta pengar. Den nya rapporten publicerad av företaget ha...
4 miljarder dollar tvättas av brottslingar genom DEX, Elliptic Report Shows
Blockchain analytics och säkerhetsföretaget Elliptic har visat att kriminella som verkar i kryptoekosystemet utforskar decentraliserade lösningar på fler sätt än vad som är känt. Genom sin senaste rapport med titeln...
Över 4 miljarder dollar tvättades genom DEX, myntbyten och tvärkedjebroar, rapporterar Elliptic
Blockchain-säkerhetsföretaget Elliptic avslöjade att omkring 4 miljarder dollar hade tvättats genom decentraliserade börser, tvärkedjebryggor och myntbyten sedan 2020. Enligt rapporten har il...
Brottslingar har tvättat 4 miljarder dollar genom DEX, broar och myntbyten: elliptisk
Elliptiska forskare säger att finansiella brottslingar har tvättat miljarder med hjälp av populära kryptoverktyg. Sedan 2020 har cyberbrottslingar använt decentraliserade utbyten (DEX), tvärkedjebryggor och...
75 % av tvättade ETH landar på Tornado Cash: Rapport
Tornado Cash har blivit en vanlig plattform för penningtvätt med snabbt växande incidenter över Ethereum och Binance Smart Chain i en konsekvent uppåtgående trend. En betydande mängd av de olagliga medlen ...
Fängelse för bedragare som riktade sig mot äldre och tvättade pengar med krypto
Lyssna på den här artikeln. En bedragare som deltog i en "hjärtskärande ond" bluff som stal pengar från äldre och använde krypto för att tvätta pengarna har dömts till nästan fyra års fängelse...
Tornado Cash får 75 % av de medel som tvättas på Ethereum, visar ny forskning
Med tanke på omfattningen av fonder som byter händer på kryptovalutamarknaden varje dag, är cyberbrottslighet och penningtvätt riklig, med en av de mest ökända sådana incidenterna som involverar krypten...
Alameda-ägda RenVM bekräftar att det är "omöjligt att tvätta några tillgångar" genom Ren Bridge, vilket avvisar krav på 540 miljoner dollar i penningtvätt
Elliptic Connect, ett blockchain-dataanalysföretag, släppte på onsdagen en rapport – omfattande i både krypto- och nyhetsmedia – med titeln "Cross-chain Crime: More Than Half a Billion Dollars har ...
Kryptobrottslingar tvättade ytterligare en halv miljard: Detaljer
Enligt CNBC-rapporten använde brottslingar den kedjeöverskridande bron RenBridge för att tvätta mer än 540 miljoner dollar sedan 2020, i brott relaterade till kryptopengar, rapporterade blockkedjeanalysföretaget Elliptic. Detta...
Rapport: 540 miljoner dollar tvättade av kryptokriminella genom RenBridge
– Annons – En ny rapport visar att över en halv miljard dollar tvättades av kryptokriminella genom en tjänst som heter RenBridge. Enligt en nyligen genomförd studie gjord av Elli...
Brottslingar tvättade 540 miljoner dollar genom RenBridge: Rapport
Nyckelalternativ Enligt blockkedjeanalysföretaget Elliptic har den tvärkedjade bron RenBridge använts för att tvätta över 540 miljoner dollar under de senaste två åren. Elliptics vice vd för p...
WazirX kommer under utredning då 350 miljoner dollar tvättades genom största indiska börsen
Gamza Khanzadaev WazirX anklagas för att ha tvättat 350 miljoner dollar genom krypto, grundarna lämnade redan Indien. Som blev känt från Economic Times undersöktes WazirX, som ägs av Binance, i Indien o...
AnubisDAO-fonder flyttar för första gången efter Rug Pull, 1,018 XNUMX ETH tvättas via Tornado Cash – crypto.news
Enligt ett PeckShield-meddelande som skickades i fredags har en plånboksadress kopplad till förra årets påstådda AnubisDAO-mattadrag börjat flytta pengar från rånet. Hackarna har redan kanaliserat 1,018 XNUMX ETH v...
Osmosexploatörer tvättade 5 miljoner dollar
Etablerat 2021, kan diffusion vara en decentraliserad börs konstruerad och värd på Cosmo blockchain. Det är en inbyggd verktygstoken känd som "OSMO" som distribuerades i oktober förra året. Diffusion är att...
Minst 2.4 miljarder dollar i krypto har tvättats genom Binance: Rapport
En ny rapport från Reuters uppskattar att minst 2.35 miljarder dollar i olagliga medel har tvättats genom Binance mellan 2017 och 2021. Nyhetsbyrån analyserade domstolsprotokoll, talade med lagombud...
Binance tillbakavisar Reuters påståenden att det hjälpte brottslingar att tvätta 2.3 miljarder dollar
Den ledande kryptovalutabörsen Binance har svarat på en utredningsrapport publicerad av Reuters som hävdade att handelsplattformen hjälpte dåliga aktörer att tvätta digitalt till ett värde av över 2 miljarder dollar...
Europol avvecklar ett parallellt banksystem för kriminella som tvättade miljoner
I en samordnad utredning med Europols centrum för finansiell och ekonomisk brottslighet (EFECC), spanska civilgardet (Guardia Civil), den tyska federala kriminalpolisen (Bundeskriminalamt) och t...
Chainalysis, 14 miljarder dollar tvättade i Bitcoin
Enligt en rapport från Chainalysis, blockchain-dataanalysföretaget, fortsätter brottslingar att använda Bitcoin för sin verksamhet. Kedjelys, Bitcoin går hand i hand med brott Tillsammans med...
DeFi återinträdesattack tvättade 6.5 miljoner dollar från hundratals finanser
DeFi är en av de mest potentiella sektorerna i kryptoekosystemet. Många tror att branschen har potential att störa våra vanliga banker. Men branschen är också för het eftersom den stod inför flera...
Netflix beställer kryptoserier om ett par som tvättade värda miljarder BTC från Bitfinex-hacket 2016
Den berömda amerikanska streamingtjänsten Netflix meddelade att de har beställt en dokumentärserie om ett par som påstod sig ha tvättat BTC värda runt miljarder dollar från 2016 års Bitfinex-h...
Miljontals dollar tvättade genom NFT:er — kedjeanalysrapporter ⋆ ZyCrypto
Annons Ett av de största argumenten som populära kryptomotståndare har mot decentralisering och anonymitet i Bitcoin och andra kryptovalutor är den potenta...
Chainalysis-rapporten säger att 8.6 miljarder dollar tvättades genom krypto 2021
Kryptosektorn fortsätter att locka dåliga aktörer på grund av dess anonyma karaktär. Regeringar har arbetat hårt för att utveckla regler som kommer att begränsa användningen av kryptovalutor för penningtvätt...
Brottslingar tvättade krypto för 8.6 miljarder dollar 2021: Chainalysis Report
Den blockkedjebaserade dataplattformen – Chainalysis – uppskattade att det totala kryptovalutavärdet som tvättades 2021 var 8.6 miljarder dollar – 30 % mer än 2020. Enligt företaget är dock en sådan ökning...
Kedjeanalysrapport avslöjar 8.6 miljarder dollar i krypto som tvättades 2021, mer än 2020
Kryptobrott kan vara ett kontroversiellt ämne, eftersom tillgångens ofta oreglerade karaktär gör det lätt att anklaga investerare och entreprenörer för penningtvätt – samtidigt som man går miste om riktiga bedragare...
Crypto.coms stulna eter tvättas via Tornado Cash
De 15 miljoner dollar i eter (4,600 XNUMX ETH) som stulits från Singapore-baserade Crypto.com tvättas för närvarande via Tornado Cash, en Ethereum Mixer, enligt data från kedjan. Tornado Cash är en ETH-mixer pr...