SEC säger att Do Kwon tvättade över 10,000 XNUMX Bitcoin från Terra och Luna Foundation Guard (LFG)

SEC anklagar Kwon för att avleda 10 XNUMX enheter Bitcoin från Terra.

Securities and Exchange Commission (SEC) har hävdat att Terras medgrundare Do Kwon och TerraForm Labs (TFL) var inblandade i penningtvätt efter ekosystemets kollaps i maj 2022.

SEC:s klagomål mot Kwon

SEC meddelade detta i ett klagomål på 55 sidor inlämnad till södra distriktsdomstolen i New York och uppgav att de tilltalade tvättade Bitcoins till ett värde av mer än 100 miljoner dollar. 

SEC citerade en transaktion, som såg Kwon och TFL flyttar över 10K Bitcoin från Luna Foundation Guard (LFG) och Terra till en kall plånbok. Medlen överfördes senare till ett schweiziskt bankkonto och konverterades till fiat. Securities and Exchange Commission hävdar att de tilltalade drog in över 100 miljoner dollar från den icke namngivna schweiziska finansinstitutionen sedan maj 2022 med hjälp av denna process.

"På periodisk basis sedan maj 2022 har TFL och Kwon överfört – och fortsatt att överföra – Bitcoin från [LFG och TerraForm-plattformen] till en finansiell institution baserad i Schweiz och har konverterat Bitcoin till kontanter. Mellan juni 2022 och datumet för detta klagomål har över 100 miljoner dollar i fiat dragits från det schweiziska kontot.” det noterade. 

Vidare hävdade SEC också att de tilltalade vilseledde investerare genom att på konstgjord väg återställa dollarn för dess algoritmiska stablecoin, TerraUSD (UST). Enligt SEC bad de tilltalade en tredje part att förvärva stora mängder UST för att hålla stablecoins pris knutet till dollarn. 

"UST:s pris som faller under dess 1.00 $ "peg" och inte snabbt återställs av algoritmen skulle betyda undergång för hela Terraforms ekosystem, med tanke på att UST och LUNA inte hade någon reserv av tillgångar eller någon annan uppbackning." SEC:s klagomål lyder. 

SEC officiellt laddad Kwon

- Annons -

Utvecklingen kommer dagen efter SEC anklagade Kwon och TFL för bedrägeri och genomföra oregistrerade värdepapperserbjudanden. SEC noterade att flera kryptotillgångar som är involverade i Terra-ekosystemet, inklusive UST, LUNA och MIR, är värdepapper som faller under dess regulatoriska tillämpningsområde.

Under tiden, efter kollapsen av Terra-ekosystemet, är Kwons vistelseort fortfarande okänd. Eftersom Sydkoreanska myndigheter utfärdade en arresteringsorder för Kwon, brottsbekämpande agenter globalt har ännu inte gripit honom.

- Annons -