Kryptobrott kan vara ett kontroversiellt ämne, eftersom tillgångens ofta oreglerade karaktär gör det lätt att anklaga investerare och entreprenörer för penningtvätt – samtidigt som man går miste om riktiga bedragare och brottslingar.
Som sagt, Chainalysis nya rapport lyser ljuset på trender inom kryptobrott 2021, och avslöjar ett antal överraskningar.
Rensa bort kryptokriminalitet?
För att göra en lång historia kort – det är enorma siffror. Det finns dock massor av nyanser att notera också.
Här är vad du behöver veta. 8.6 miljarder dollar i krypto tvättades 2021. Även om detta är mycket högre än 6.6 miljarder dollar i krypto som tvättades 2020, är det en klar minskning från 2019 års totala summa på 10.9 miljarder dollar.
Därefter kan en särskilt nyfiken investerare undra vilken krypto som var mest populär bland illegala aktörer. Spoiler varning: inte Bitcoin. Kedjelys rapporterad,
"De 20 största insättningsadresserna för penningtvätt får bara 19% av all Bitcoin som skickas från otillåtna adresser, jämfört med 57% för stablecoins, 63% för Ethereum och 68% för altcoins."
Efter detta måste vi titta på om kryptotvättare föredrar CeFi eller DeF. Medan rapporten noterade att centraliserade utbyten var den föredragna platsen för att flytta tvättade medel, har DeFi-protokollen ökat i popularitet.
Rapporten observerade,
"DeFi-protokoll fick 17 % av alla pengar som skickades från olagliga plånböcker 2021, en ökning från 2 % föregående år. Det kan översättas till en ökning på 1,964 900 % jämfört med föregående år i det totala värdet som tas emot av DeFi-protokoll från otillåtna adresser, och nådde totalt 2021 miljoner USD XNUMX.”
Dags att vädra din smutstvätt
Analysportalen registrerade också hur enorma mängder krypto skickades till en "chockerande liten" antal brottslingar. Men för att sätta saker i perspektiv påminde Chainalysis läsarna om att kryptotvätt endast utgjorde 0.05% av alla kryptotransaktioner förra året.
Penningtvättsverksamheten är fortfarande starkt koncentrerad till en chockerande liten grupp kriminella facilitatorer. År 2021 skickade 54 % av medlen från otillåtna adresser – ca. 2.5 miljarder dollar – gick till 583 insättningsadresser. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@ chainalysis) Januari 26, 2022
Dessutom kan det finnas några spännande orsaker bakom fallet i tvättad krypto som registrerades 2021, jämfört med 2019. En faktor kan vara USA:s Office of Foreign Assets Control eller OFAC, som är strikt när det gäller att verkställa sanktioner mot lagöverträdare. Två kryptoplattformar, Suex och Chatex, upptäckte detta från första hand.
Nästa års rapport kommer att avslöja om 2022 kommer att se förändringar i kryptotvätt eller bara mer av detsamma.
Denna tvättomat accepterar digital yuan
Nyhetssändningar blinkade över hela världen i slutet av förra året när Kina tillkännagav vad som registrerades som dess första fall av kryptopenningtvätt – med den digitala yuanen CBDC.
Även om spårning av tvättad fiat och krypto är en herkulisk utmaning, återstår det att se om ett lands fintech-sekretessbestämmelser kommer att göra det lättare att spåra upp dem som tvättar CBDC.
Källa: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/